信合咸阳审计中心开展反洗钱业务线上交流研讨会

本报讯（徐琦 记者 李瑾）为推动咸阳农合机构反洗钱管理工作有效开展，促使县级法人机构反洗钱工作落到实处。近日，咸阳审计中心及时调整培训方式，利用第三方平台组织各行社反洗钱专干开展线上业务交流研讨会。主要针对各县级机构提出的当前工作中存在的问题进行解答和交流。

为确保线上培训具有实效性，审计中心于前期收集各县级机构工作中存在的问题，及时与监管机构和省联社沟通，整理问题解答措施。本次培训5家行社提出20类问题，已解答18类，2类问题需汇总后报送省联社进行后续跟进沟通。

培训主要针对客户身份识别过程中存在的风险点、非自然人受益所有人识别难点、大额可疑交易报告疑点、客户风险等级调整等相关问题进行解答。研讨气氛活跃，各行社反洗钱专干在认真听取的同时积极发言，将自己在工作中比较高效的措施分享给大家。

审计中心将积极配合上级监管部门履行反洗钱义务，贯彻落实省联社反洗钱领导小组工作要求，监督指导辖内机构履行反洗钱义务。广开言路，采取灵活多样的形式不定期开展反洗钱培训，促使反洗钱工作更加规范化、专业化、高效化。

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