多名客户受损失

□郑书伟徐忠马玉强报道

本报烟台讯近日,烟台警方破获一起非法经营白银期货案件,打掉了首个“黑期货平台”。本案中,犯罪嫌疑人王某某通过其购买的黑平台,打着白银现货的幌子,从事白银期货非法经营,并通过一系列暗箱操作控制客户获利,致使多名客户蒙受损失。

去年10月17日,龙口市公安局经侦大队接到报案,据报案人林女士称,她于当年7月至10月期间,在龙口某珠宝有限公司平台系统开设账户进行白银交易,该公司负责人王某某指使工作人员通过调整后台数据,使她投入资金后短时间内“爆仓”,投入的210万元全部亏损。

接到报案后,警方迅速展开侦查工作,调查发现,犯罪嫌疑人王某某于当年6月4日注册成立该珠宝公司,并从浙江某软件公司花费26万元购买了一套商品订货与回购系统平台,拉拢客户在该平台注册账户,进行白银涨、跌买卖。在短短3个月期间,包括林女士在内的20余人被王某某的宣传所吸引,加入其中。然而,林女士等人在投入大量资金后,并未获得预期的收益。这个“黑平台”的背后,有一只“黑手”操纵着一切。

据王某某交代,客户每交易一手(每购买一手1000kg白银的保证金为5000元),可以得到返还的600元佣金,在客户入金后,资金将自动转入该平台设定的某第三方支付公司,该第三方支付公司扣除一定费用后,将458万元资金转入该珠宝公司员工王某的个人银行卡中,然后将160万元汇入浙江某电子商务公司用于对冲,其余资金则被王某某用于支付客户手续费以及公司的开销费用。当客户在这个系统进行买卖时,王某某便指使工作人员在系统后台采取偏移调整的方式控制客户盈利,致使客户交易爆仓。从2014年7月至10月,共吸引20余人、458万元资金加入。目前,该案犯罪嫌疑人王某某等4人已被刑事拘留。

“非法经营期货案件在烟台尚属少见,很多群众对期货交易并不是特别了解,王某某也利用了人们对期货交易的误区,购买了一些银质用品在公司里进行展示,使客户错误相信了他这里进行的是现货交易。”本案办案民警说,“在调查中我们发现,本案的受害人在加入平台时,竟然没有一个人想要查看该公司的资质,淡薄的防范意识也给了王某某等人可乘之机。”

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