宜宾农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会决议公告

声明：本行董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宜宾农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2020年度股东大会于2021年6月4日在宜宾市酒都饭店召开，本次会议由董事会召集，董事长梅发贵先生主持，会议采取现场记名投票方式表决。本行董事4人、监事7人及董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

一、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人81人，代表有表决权股份数为78716.184455万股，占本行有表决权股份总数的77.11％。符合《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）议案1：《宜宾农村商业银行股份有限公司第一届董事会2020年工作报告》

同意78716.184455万股；反对0万股；弃权0万股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的100%，该议案表决通过。

（二）议案2：《宜宾农村商业银行股份有限公司第一届监事会2020年工作报告》

同意78716.184455万股；反对0万股；弃权0万股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的100%，该议案表决通过。

（三）议案3：《宜宾农村商业银行股份有限公司2020年财务决算报告（草案）》

同意78716.184455万股；反对0万股；弃权0万股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的100%，该议案表决通过。

（四）议案4：《宜宾农村商业银行股份有限公司2021年财务预算方案（草案）》

同意78716.184455万股；反对0万股；弃权0万股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的100%，该议案表决通过。

（五）议案5：《宜宾农村商业银行股份有限公司2020年利润分配预案》

同意78716.184455万股；反对0万股；弃权0万股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的100%，该议案表决通过。

（六）议案6：《关于修订〈宜宾农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意78716.184455万股；反对0万股；弃权0万股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的100%，该议案表决通过。

（七）议案7：《关于修订〈宜宾农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产处置工作方案〉的议案》

同意78716.184455万股；反对0万股；弃权0万股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的100%，该议案表决通过。

（八）《关于〈宜宾农村商业银行股份有限公司吸收合并宜宾金江农村商业银行股份有限公司对价换股方案〉的议案》

同意78716.184455万股；反对0万股；弃权0万股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的100%，该议案表决通过。

三、律师见证情况

泰和泰律师事务所指派韦莉娜律师和王椒椒律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、出席人员资格和召集人的资格以及表决程序均符合法律法规及本行《章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告

宜宾农村商业银行股份有限公司

2021年6月5日

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