关于召开四川屏山农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会的公告

四川屏山农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2018年度股东大会定于2019年6月24日召开。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本行第二届董事会。

（二）会议时间：2019年6月24日（星期一）上午9点。

（三）会议地点：屏山农商银行五楼会议室

（四）召开方式：现场会议。

（五）会议出席对象

1.行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；

2.行董事、监事及高级管理人员；

3.见证律师及其他人员。

二、会议事项

1、董事会2018年度工作报告

2、监事会2018年度工作报告

3、2018年度财务决算方案报告（草案）

4、2019年度财务预算方案报告（草案）

5、2018年度利润分配预案

6、2018年度股金分红方案

7、关于变更注册资本的议案

8、监事会关于对2018年董事会、监事会及高级管理层及其成员履职评价报告

9、关于选举第二届董事会董事的议案

10、屏山农商银行非执行董事、非职工监事薪酬管理办法

11、2018年度关联交易情况专项报告

12、2018年度三农金融业务开展情况的报告

三、会议登记办法

（一）登记时间：2019年6月1日至6月20日，每天8：30—12：00及14：30—18：00。

（二）登记地点：各营业网点。

（三）登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场登记或以邮寄、传真等方式进行登记。

（四）登记手续：

自然人股东持本人身份证原件及复印件、股权证原件及复印件；委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供书面授权委托书（详见附件）原件、代理人本人身份证原件及复印件办理登记手续。

企业法人股东，由法定代表人亲自出席会议的，持企业法人营业执照复印件、本人身份证原件及复印件、股权证复印件；委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供书面授权委托书（详见附件）原件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

上述登记手续复印件需出席会议的股东或股东代理人签字或加盖单位公章。

四、其他事项

（一）会议报到时间：2019年6月24日上午8：30。

（二）出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件参会。

（三）会议联系方式：

联系人：刘女士，罗先生。

电话：0831-5721250

传真：0831-5721250。

地址：屏山农商银行4010办公室。

（四）会议为期半天，交通及各项费用自理。

（五）因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

特此公告

四川屏山农村商业银行股份有限公司

2019年6月1日

授权委托书

兹全权委托XX先生（女士）代表本人（本单位）出席屏山农村商业银行股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人（本单位）行使下列权限：

一、就本次会议所议事项参与讨论、发表意见；

二、行使本人（本单位）在本次会议中的表决权，自行决定对议案投同意票、不同意票或弃权票；

三、签署股东在本次会议中需签署的文书；

四、行使股东在本次会议中享有的其他权利和义务。

受托人在上述被授权的范围内，对委托事项的处理方式、结果及签署的一切文件，本人（本单位）均予认可。

本委托无转委托权。

委托期限：至委托事项办理完毕为止。

委托人：

委托人有效证件号码:

受托人姓名：

受托人身份证号：受托人联系方式：

签署日期： 年 月 日

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