四川兴文石海农村商业银行股份有限公司董事会 关于召开2018年度股东大会的公告

四川兴文石海农村商业银行股份有限公司（以下简称“兴文农商银行”）第二届董事会第八次会议决定召开兴文农商银行2018年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2019年5月30日（星期四），会期半天。

（二）股东及代理人登记入场时间：上午8：50-9：20

（三）会议正式开始时间：上午9：30

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：本行董事会

（六）会议地点：兴文县洞乡大酒店四楼大会议室（四川省宜宾市兴文县古宋镇香山西路211号）

（七）会议出席对象

1.本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

2.本行全体董事、监事、行长、副行长、董事会秘书及其他高级管理人员，总行部（室、中心）负责人列席会议。

3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议内容

议程一：关于审议《四川兴文石海农村商业银行股份有限公司2018年度董事会报告》的议案；

议程二：关于审议《四川兴文石海农村商业银行股份有限公司2018年度监事会报告》的议案；

议程三：关于审议《四川兴文石海农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案（草案）》的议案；

议程四：关于审议《四川兴文石海农村商业银行股份有限公司2018年度股金分红及分红转增注册资本方案（草案）》的议案；

议程五：关于审议《四川兴文石海农村商业银行股份有限公司2018年度财务预算执行情况及2019年财务预算方案（草案）》的议案；

议程六：关于审议《四川兴文石海农村商业银行股份有限公司公司章程修正案》的议案。

议程七：关于审议《四川兴文石海农村商业银行股份有限公司2018年董事、监事及高级管理人员履职评价报告》的议案；

议程八：补选四川兴文石海农村商业银行股份有限公司董事。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2019年5月8日至2019年5月21日（节假日除外），上午8：30-12：00；下午14：30-18：00。逾期未登记的视为自动放弃参会权和表决权。

（二）登记地点：四川兴文石海农村商业银行股份有限公司各网点或总行董事会办公室(总行四楼）。

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。

（四）登记手续

1.自然人股东:持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、代理人身份证及股权凭证复印件。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

3.代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%（176万股），代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%（883万股）。

上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

四、其他事项

（一）会议联系方式：兴文农商银行董事会办公室

（二）联系人：兰萍、邓方银

（三）联系电话：0831-8822827

0831-8860290 13795818377

15283545477

（四）联系传真：0831-8822434

（五）邮编：644400

五、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。

特此公告

四川兴文石海农村商业银行股份有限公司董事会

2019年5月8日

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