宜宾农村商业银行股份有限公司董事会 关于召开2018年度股东大会的公告

宜宾农村商业银行股份有限公司（以下简称“宜宾农商银行”或“本行”）第一届董事会第七次会议决定召开宜宾农商银行2018年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2019年5月20日(星期一)，会期半天。股东或代理人登记入场时间为下午：13:20—13:50，会议正式开始时间为下午14:00。

（二）召开方式：现场会议。

（三）会议召集人：本行董事会。

（四）会议地点：宜宾市委党校江南会堂（四川省宜宾市叙州区蜀南大道中段69号市委党校内）。

（五）会议出席对象

1.本行全体股东均有权出席本次会议，或可以书面委托代理人出席会议和参加表决（代理人可以不是本行股东）。

2.本行全体董事、监事和董事会秘书、副行长及其他高级管理人员。

3.本行聘请的见证律师、受邀嘉宾等其他相关人员。

二、会议内容

（一）审议《宜宾农村商业银行股份有限公司董事会2018年工作报告》；

（二）审议《宜宾农村商业银行股份有限公司监事会2018年工作报告》；

（三）审议《宜宾农村商业银行股份有限公司2018年财务决算报告（草案）》；

（四）审议《宜宾农村商业银行股份有限公司2018年利润分配方案的议案》；

（五）审议《宜宾农村商业银行股份有限公司2018年度股金分红方案》；

（六）审议《宜宾农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算方案（草案）》。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2019年5月5日至2019年5月15日（节假日除外）。每天上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。

（二）登记地点：宜宾市翠屏区人民路146号宜宾农商银行营业部大厅。

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点进行登记，或以电话、传真、邮寄等方式进行登记。

（四）登记手续

1.自然人股东：自然人股东需持本人身份证及股权凭证复印件，委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、代理人身份证、股权凭证复印件。

2.法人股东：法人股东法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件，需要委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

3.代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%（即2463.96万股），代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%（即12319.79万股）。

上述1、2项材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

四、其它事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前30分钟到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）有关本次股东大会的会议材料将备置于我行董事会办公室，查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公司公章的法人营业执照复印件（适用于法人）。

（三）出席会议人员的交通费、食宿费自理。

会务联系人：康颖恩

联系电话：0831-8243725，手机：18683163700

会务联系人：曾钢

联系电话：0831-8225529，手机：13890996850

联系地址：四川省宜宾市翠屏区人民路146号

传真电话：0831-8233499

邮政编码：644000

特此公告

宜宾农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件 宜宾农村商业银行股份有限公司 2018年股东大会授权委托书

致：宜宾农村商业银行股份有限公司

本公司（本人）作为宜宾农村商业银行股份有限公司的股东，现全权授权委托_______先生（女士）代表本公司/本人出席于2019年5月20日召开的宜宾农村商业银行股份有限公司2018年股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

1.对会议原定审议的___项议案和可能增加的临时提案行使表决权，受托人按以下方式投票：（1）对会议公告列明议案中的第_____项议案投赞成票，对第_____项议案投反对票，对第_____项议案投弃权票。（2）对临时议案中的第_____项议案投赞成票，对第_____项议案投反对票，对第 项议案投弃权票。

2.签署股东在本次会议中需签署的文书。

3.行使和履行股东在本次会议中享有和应尽的其他权利和义务。

受托人在上述被授权的范围内，对委托事项的处理方式、结果及签署的一切文件，本委托人（本委托单位）均予认可。

本委托无转委托权。本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人（签名或盖章）：委托人证件号码：

委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人证件号码：

委托日期：年月日

委托时限：至本次股东大会结束。

注：

1.委托人签名栏须由本人亲笔签名并盖手印。

2.企业法人股东须加盖企业单位公章。

3.任何一项填写错误都将可能导致委托无效。

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