关于召开宜宾市商业银行第二十四次（临时） 股东大会的通知

各位股东、董事、监事：

根据《中华人民共和国公司法》和《宜宾市商业银行股份有限公司章程》规定，宜宾市商业银行股份有限公司定于2020年12月27日召开第二十四次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议安排

1.会议召集人：本行董事会。

2.会议时间：2020年12月27日（星期日）下午2:00时报到，3:00时准时开会，会期半天。

3.会议地点：宜宾市叙州区戎州路东段凯尔顿豪庭酒店（原法官培训中心）3楼会议室。

4.会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。

二、会议事项

1.审议《宜宾市商业银行金融工具等会计政策变更及新会计准则切换方案》。

2.听取《宜宾市商业银行第四届董事会董事设置及候选人产生说明》。

3.审议《关于宜宾市商业银行第四届董事会董事候选人提名的提案》。

4.听取《宜宾市商业银行第四届监事会监事设置及候选人产生说明》。

5.审议《关于宜宾市商业银行第四届监事会监事候选人提名的提案》。

6.审议单独或合计持有本行股额总数3%以上的股东向董事会提出的并属于股东大会职权范围的提案。

三、会议出席对象

1.截至2020年12月26日本行登记在册的股东。

2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人参会，授权委托书见附件：《授权委托书》。

3.本行董事、监事和本行高级管理人员。

四、登记方法

1.现场登记时间：2020年12月27日下午2:00—3:00时。

2.登记地点：宜宾市叙州区戎州路东段凯尔顿豪庭酒店（原法官培训中心）1楼会议报到处。

3.登记文件：

自然人：本人持股金证原件、身份证原件报到。受托人持股金证原件、委托人身份证复印件、受托人身份证原件、委托书。

法人：法定代表人持股金证原件（或加盖公章的股金证复印件）、营业执照原件（或加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证原件。受托人持股金证原件（或加盖公章的股金证复印件）、营业执照原件（或加盖公章的营业执照复印件）、委托人法定代表人身份证复印件（加盖公章）、受托人身份证原件、委托书。

五、其他事项

1.根据本行章程规定，单独或合计持有本行3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会收到提案后，将属于股东大会职权范围的临时提案在二日内通知其他股东，届时提交股东大会审议。

2.本通知将在宜宾市商业银行网站和《宜宾日报》公告。同时，由本行董事会办公室以文件、电话、电子邮件等多种方式尽可能通知到每位股东。

3.联系方式

联系人：李女士

联系电话：0831—5103546

传真：0831-5103546

邮政编码：644000

地址：宜宾市叙州区南岸金沙江大道9号

特此通知

附件：授权委托书(式样)

宜宾市商业银行董事会

2020年12月11日

授权委托书

宜宾市商业银行董事会：

兹全权委托 _______先生（女士），身份证号码：_______________________

代表我（单位）出席宜宾市商业银行股份有限公司于2020年12月27日召开的第二十四次（临时）股东大会，并对会议审议事项行使表决权。

委托人持有股数：__________

有效期：_____年__月__日至 _____年__月__日

委托单位（公章）

委托人签名：_______

委托人身份证号码：_____________

委托日期：_____年__月__日

新闻推荐

古柏小学校 观看教育视频 开展专题交流

本报讯（罗秋兰）为了让全体教师深刻认识新时代中小学教师的使命要求，规范教学行为。11月24日下午，叙州区樟海镇古柏小学校组织...

宜宾县新闻，新鲜有料。可以走尽是天涯，难以品尽是故乡。距离宜宾县再远也不是问题。世界很大，期待在此相遇。