利用虚假交易平台诱骗投资 涉案金额高达5000 多万元 玉林警方侦破特大集资诈骗案

设立投资咨询公司，利用虚假交易平台，以高额回报诱骗群众投资，人均被骗14000元以上……4月26日，玉林市公安局通报，该局于日前成功侦破涉案金额达5000多万元的特大集资诈骗案，共抓获犯罪嫌疑人6名，缴获涉案赃款人民币77600元、190000港币、3868美元及电脑等涉案物品一批，冻结涉案资金711万元，查封涉案房产1套。

这是玉林市警方首次通过国际合作在国外抓获犯罪嫌疑人，同时也是公安部猎狐行动的又一战果。

 500多人集中报警直指“环联玉林分公司”

3月29日和30日，500多名群众陆续集中到玉林市公安局经侦支队报警，称环联投资咨询（广州）有限公司玉林分公司（以下简称“环联玉林分公司”）以经营AVO平台买卖外汇涨跌项目为名，承诺保本交易且有高额回报，诱骗他们参与买卖外汇，每人均被骗14000元以上。

报案非常突然，又刚好在周末，短时间内聚集了数百名受害人集中报案，且报案人情绪激动，报案时也没有任何证据材料，这给公安机关处置造成了很大的困难。案情重大，玉林警方高度敏感，认为该案犯罪主观故意明显、受害者众多、社会危害大，依法立为集资诈骗案侦查。随后，以经侦支队为主力组成专案组，全力开展侦查工作。

专案组启动大要案件侦办机制，一方面快速制作、分发相关表格，共收集群众报警材料1158份。另一方面，专案组立即对公司有关工作人员进行调查，并依法对该公司办公场所进行查封，查扣电脑等物证一批。

犯罪嫌疑人分别在上海、越南、肇庆、广州被抓获

专案组将公司自称“叶某明”等7名管理人员列为重点人员侦查。经查，7名管理人员中，6人使用假名，只有法人代表叶某明使用真实姓名，但从未在公司露面。“犯罪嫌疑人预谋作案，在环联公司使用假名。经询问报案人，都是只知道印在名片上的假名字，其他情况一概不知。报案人对公安机关根据报案人描述筛选出来的近百名可疑人员进行辨认，也无一符合。”玉林市公安局经侦支队支队长陈宇介绍说。

专案组从一批模糊的相片、一个可疑的银行账号入手，夜以继日，连续奋战，快速查明了7名犯罪嫌疑人的真实身份。犯罪嫌疑人叶某明、骆某宏、陈某行、钟某冲等，均是广东省广州市花都区人，年龄最大的36岁，最小的27岁。

确定犯罪嫌疑人后，警方发现作案人员已在案发前就提前逃跑。案发后，手机全部关机，人员去向不明。专案组于3月30日晚派抓捕组赴犯罪嫌疑人户籍所在地抓捕未果。31日，侦查发现其中4名犯罪嫌疑人已于3月29日逃到泰国，其中3人于当日从泰国曼谷经上海中转，准备逃往荷兰。专案组迅速将案情上报区公安厅经侦总队，请求开展境外通缉工作。在公安部经侦局、猎狐办指挥协调和上海警方的大力支持下，玉林警方和区公安厅经侦总队、边防总队、出入境管理局密切配合，于3月31日18时许，在上海浦东机场成功抓获已出逃泰国，企图借道上海出逃荷兰的主要犯罪嫌疑人骆某宏、陈某行、钟某冲3人。

此外，经进一步侦查，专案组发现涉案公司法人代表叶某明即将于3月31日晚从泰国曼谷飞往越南河内。专案组请求上级启动与越南的警务协作机制，于4月1日零时许，在越南成功抓获叶某明。4月2日下午，专案组将上述4名犯罪嫌疑人分别从上海、越南押解回玉林。4月3日晚，专案组在广东省肇庆市抓获犯罪嫌疑人陈某洪。

犯罪嫌疑人到案后，专案组立即组织开展突审。骆某宏、钟某冲、陈某行、叶某明、陈某洪5名犯罪嫌疑人对成立“环联玉林分公司”经营“AVO外汇交易平台”，以买卖外汇涨跌为名诈骗投资者钱财的犯罪行为供认不讳。专案组进一步加大审讯力度，深挖犯罪，发现该诈骗犯罪团伙除了7名管理人员外，还有3名犯罪嫌疑人主要负责处理“AVO外汇交易平台”审核会员注册等，其分别是邵某烨、李某浩和骆某明，也是广东省广州市花都区人。专案组立即对这3名犯罪嫌疑人开展网上追捕。4月14日，李某浩在广州被警方抓获。

揭露骗局 虚假交易平台诱骗群众投资

警方初步查明，2017年9月21日，该团伙设立“环联投资咨询（广州）有限公司”，购买了不接入官方外汇市场、单机版、可自行操控的“破解版”“AVO外汇交易平台”软件，用该虚假交易平台，以高额回报诱骗群众投资。2017年10月31日，该团伙在玉林成立由叶某明任法人代表的“环联玉林分公司”，公司在玉林市东盛大厦和中鼎大厦租房、招聘人员。他们宣称通过该公司投资外汇业务只赚不赔，承诺当天可提现，诱骗不明真相的群众。据不完全统计，从2017年11月至2018年3月29日不到5个月的时间里，“环联玉林分公司”共发展登记注册会员3000余人，涉案金额超过5000万元。

今年3月下旬，由于该“AVO外汇交易平台”资金链出现异常，引发部分投资人的恐慌并大量提现。该团伙意识到可能罪行败露，于3月28日关闭平台，团伙成员于当晚卷赃款四散潜逃。潜逃期间，他们对犯罪所得赃款和财物进行了分配，每人分别分得赃款50万元至200万元不等。据了解，今年3月，该团伙为诈骗更多钱财，还到柳州市开办新的公司，并计划在贵港市和北流市同时增设新公司。

尽最大努力追回赃款赃物，减少群众损失，是玉林警方侦破这个特大集资诈骗案的重要目标。专案组从案件受理当日，就从一个银行账号入手，开展了艰苦细致的资金查控工作。侦查发现该“AVO外汇交易平台”利用多个第三方支付平台实施收款、转款，涉及账号众多、复杂，资金查控难度大。截至4月25日，专案组查控了3000多个涉案银行账号，获取流水数据数十万条。目前，资金查控和追赃、追逃等侦查工作仍在进行中。

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