高额返利为饵 “双创帮扶商城”蒙倒数百人

投资1000元两个月后返利500元，1万元两个月后返利5000元，10万元两个月后返利5万元……在互联网上搭建“双创帮扶商城”平台，以高额投资回报为诱饵实施传销诈骗。因涉嫌组织、领导传销罪，近日，北流市检察院依法对犯罪嫌疑人徐某某、李某某提起公诉。

被高额回报冲昏头，投入颗粒无收

2016年7月，打着“为帮助数百万复转军人和大学毕业生创业、创新、作创客”的口号，深圳市帮扶农商贸实业有限公司开始进入大众的视野。在“大众创业，万众创新”的浪潮下，该公司以一些官方媒体为旗号进行虚假宣传，以高额投资回报为诱饵，通过线上线下操作方式蛊惑亲朋好友参与，“拉人头”式地发展会员、收取会员费和承诺返利，让不少群众为之心动。

“徐某某跟我有亲戚关系，她说投资这个‘双创\’项目后，资金会转换成积分，一个积分就是1元，投资两个周期（4个月），积分就可以升值1.5倍，到时候随时可以在‘双创帮扶\’平台上换取商品或者提取现金。”北流市塘岸镇村民刘某说，他从不相信天上会掉馅饼，但觉得亲戚不会骗他，便听信了对方。

听说2017年底该公司将上市，到时候1个积分可能升值到10元甚至100元，投1万返利5万元、10万元都有可能时，刘某被这种不切实际的高额回报冲昏了头。获知多找几个人投资，自己的级别会更高，能返到更多的钱，刘某还动员妻子、儿子和儿媳妇一起投资。然而，至案发，他都没见过徐某某所说的返利，平台里也没有什么实际的商品来换积分，会员账户里只有积分，但一直提不出钱。

“现在，我就希望能拿回我们当初投进去的22000元……”在该骗局曝光后，知道这是个传销组织，自己和家人都受骗了，刘某悔不当初。他万万没有想到，他与家人好不容易积攒下来的血汗钱，就这样被徐某某轻而易举地套走了。而与刘某有同样遭遇的群众，在北流辖区内不少，且受骗款项巨大，难以追回。

为扳本疯狂发展会员，蒙骗数百人被批捕

“别说我不够朋友，现在有发财的机会了，一般人我不说，想发财就拿钱来，否则到时见人家发财了眼红，不要整天怨天怨地喊穷！”犯罪嫌疑人李某某原是一名实体店老板，当他被亲戚拉入会后，开始鼓动员工一起加入该传销组织。过后，当被下线的亲朋好友问及“约定的返利时间到了，怎么还不能提现？”时，李某某则诱导说：“你们已有积分了，如果再投入一些，多增加一个账号，得到的回报会更大！”一些亲朋好友听信李某某的谎言，又借钱投入，还拼命拉来更多人加入。

犯罪嫌疑人徐某某先后投入了107万元，公司根据其投入及发展会员的业绩，约定给予20万元的返利。至案发，那20万元还挂在账上，提不出来。可徐某某并没有因此回头，而是为了扳回本钱越陷越深，不断诱惑不明真相的群众加入。而大部分人在加入传销组织后，为了获取回报、提升层级，不惜动员妻子、丈夫、子女、媳妇、亲戚、朋友、同事等入会，有的甚至还要求在校子女一起入会。

在该案中，犯罪嫌疑人徐某某是深圳市帮扶农商贸实业有限公司在广西区内的总代理，李某某是低徐某某一级的代理，所有由他们发展的会员均为他们的下线，每一个入会的会员都能够给他们提供可观的入会收益。为牟取暴利，两人通过发展会员，蛊惑他人投资购买虚拟产品，直接或间接发展的会员人数分别达634人、137人，犯罪数额巨大。徐某某、李某某因涉嫌组织、领导传销罪，被北流市检察院批捕。

检察官：新传销模式花样多，擦亮眼睛免上当

在传销组织疯狂入局背后，到底是什么吸引力，让这么多人上当？在“双创帮扶”平台投资到底是谁在赚钱？

北流市检察院在办理传销犯罪案件中发现，按层级计算，犯罪嫌疑人徐某某在传销组织中地位为12级，所有上缴的会员费均被更高级别的“管理人”瓜分。而许诺的返利，则只有处于管理级别的会员通过自己发展下线才有可能获利，一般的会员难以达到获利的要求。因此，整个投资实际上就是通过不停的人骗人来维持收益的持续性，形成了一个金字塔型的利益结构，当无人再交“入会费”后，整个利益链条也就随之断裂，但损失的只是处于底层的投资人。

由于大部分涉案的犯罪嫌疑人、被害人，对传销的印象还停留在“将当事人骗到固定的地方限制人身自由，天天洗脑上课……”上，没有意识到传销活动发展至今，已经衍生出了花样繁多的新模式。所以，一些以“网上商城”为平台，通过电子商务网站从事网络传销活动，或成立专门的“网络公司”，以虚假投资、理财等为幌子进行的非法传销活动，很容易打消群众顾虑，诱导群众入会。

承诺投资后获得高额回报，这一夜暴富的诱惑力让不少抱有投机心态的人把控不住。截至2017年7月5日，帮扶农商贸实业有限公司在全国范围内共有注册会员43.4万人次，已投入资金会员15.5万人次，合计资金15.4亿元。在该案中，参加传销的人员有城乡居民、普通员工、机关工作者等，还有不少是在校学生……因此，检察官提醒说，在如今花样繁多的新传销模式下，希望广大群众提高警惕，擦亮眼睛看清本质，以免上当受骗。

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