淄博金城实业投资股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告

经董事会研究,定于2015年10月29日上午9:00在公司六楼会议室召开2014年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、会议议程:

1、审议2014年度董事会工作报告；2、审议2014年度监事会工作报告；

3、审议2014年度财务决算报告；4、审议2014年度利润分配方案；

5、关于转让山东金城建设有限公司股权的议案；

6、关于转让山东金城装饰工程有限公司股权的议案。

二、出席会议人员:公司董事、监事、高管及全体股东。

三、其他事宜:请出席会议的股东持股东账户卡、身份证、委托书等有关证件参会。

地址:淄博市淄川经济开发区金城集团公司

电话:0533-5415977联系人:王乐翌

2015年10月9日

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