工商银行淄博分行 多措并举促进信息采集工作

近日,工行淄博分行采取多种措施推动非自然人客户受益所有人信息采集工作。

具体工作中,他们对标监管,做好牵头工作。安排专人负责协调解决网点在采集工作中遇到的各种问题,做好与上级行及人民银行的汇报沟通解释工作；积极探索,细化流程。反复到支行试行调研,及时汇总遇到的问题,会同公司、结现专业相关人员到前台实践解决,总结后给网点整理出合理的、易于操作的一整套流程；加强培训,规范采集。通过集中培训和网点晨夕会学习的方式,让每个岗位的经办人员熟知操作要点。统一规范授权审核资料和客户信息收集标准,确保核实过的账户留有痕迹；细化检查,强化考核。将非自然人客户受益所有人信息采集纳入反洗钱专项检查和考核,通过检查及时督促网点整改在办理过程中不到位的环节,汇总检查发现的问题,及时调整全行的工作实施细则。

(王攀)

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