资阳农村商业银行股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的公告

资阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“资阳农商银行”）第一届董事会第九次会议决定召开资阳农商银行2018年度股东大会。根据本行章程，现将有关事项公告如下：

一、会议安排

（一）会议时间：2019年4月29日（星期一）上午9:30

（二）会议地点：资阳锦江蜀亨大酒店

（三）召开方式：现场会议

（四）参加人员：

1、本行股东或其委托代理人；

2、本行董事、监事及高级管理人员；

3、邀请监管部门、主管部门派员参会指导；

4、本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议内容

（一）听取和审议《资阳农村商业银行股份有限公司董事会2018年度工作报告》；

（二）听取和审议《资阳农村商业银行股份有限公司监事会2018年度工作报告》；

（三）审议《资阳农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算报告》；

（四）审议《资阳农村商业银行股份有限公司2019年财务预算方案（草案）》；

（五）审议《资阳农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案（草案）》；

（六）审议《资阳农村商业银行股份有限公司非执行董事、非职工监事2018年度津贴分配方案（草案）》；

（七）听取《资阳农村商业银行股份有限公司2018年度“三农”金融服务开展情况的报告》；

（八）听取《资阳农村商业银行股份有限公司关于2018年度关联交易情况的专项报告》；

（九）听取《资阳农村商业银行股份有限公司关于确认2019年关联方名单的报告》；

（十）听取《资阳农村商业银行股份有限公司监事会关于监事、董事会及董事、高级管理层及其成员2018年度履职评价情况的报告》；

（十一）听取《资阳农村商业银行股份有限公司经营方针和2017－2019年发展规划（2019年修订版）》。

三、出席会议的登记要求

拟出席本次会议的股东或其委托代理人请于公告之日起至2019年4月24日，上午9:00-12:00，下午3:00-6:00，到资阳农商银行董事会办公室进行预登记。

四、出席会议要求

（一）自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证件原件；自然人股东的委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件原件。

（二）企业法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件；企业法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件原件。

（三）报到时间：2019年4月29日上午9:20以前。

五、联系人

冯女士，电话：028-26183521，手机：13550696868；

曹女士，电话：028-26183521，手机：13659066370。

六、其他事项

（一）会期预计半天，出席会议人员交通及食宿费用自理；

（二）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，资阳农商银行董事会将另行通知。

特此公告。

资阳农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月8日

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