四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司董事会关于召开2015年度股东大会的公告

根据公司第八届董事会第四次会议决议，公司计划召开2015年度股东大会。现将本次会议的有关事宜公告如下：

一、会议时间：2016年4月26日下午2时至4时。

二、会议地点：成都市金堂县淮口镇金乐路1号

三、会议议题：

1、审议《2015年度董事会工作报告》；

2、审议《2015年度监事会工作报告》；

3、审议《2015年度财务决算报告》；

4、审议《2015年度利润分配方案》；

5、审议《关于开展新型环保铜合金产业联盟集群发展引导基金相关工作的议案》；

6、审议《关于开展新型环保铜合金产业联盟集群产业投资基金相关工作的议案》；

7、审议《关于开展大理石产业发展引导基金的议案》；

8、审议《关于开展新材料公司股份制改造相关工作的议案》；

9、审议《关于公司董事会成员调整的议案》；

四、出席会议人员资格

1、本公司董事会、监事会成员出席会议，高级管理人员、法律顾问经济顾问列席会议。

2、本公司股东或委托代理人。

五、会议登记办法

1、法人股东需持公司股票托管凭证、法人签章的委托书及出席人身份证办理登记。

2、自然人股东需持公司股票托管凭证、出席人身份证或委托人身份证及授权书办理登记。

3、请于2016年4月18日至4月20日上午10：00-12：00，下午14：30-17：00到公司办理登记确认事宜，不接受电话、传真登记，逾期不予登记。请相互转告。

4、自然人股东登记时请携带身份证复印件（正反面）1份、股权账户卡复印件1份、委托书原件、受托人身份证复印件（正反面）1份。法人股东请携带加盖鲜章的营业执照副本复印件1份、股权账户卡复印件1份、委托书原件、受托人身份证复印件（正反面）1份。

5、股东登记地点：成都市高新区府城大道西段399号（天府新谷）7号楼2单元306室

六、其他事项

1、参会者公司安排车辆定点接送，自驾车者除外。

2、联系部门：本公司证券投资部 联系人：罗快

3、联系电话：028-65290131，

13438839490；

4、股东登记公交乘车路线：

股东登记公交乘车路线：乘坐824路、91路、93路、120路、121路、801路、823路、814路到市一医院站下车即到。

5、股东登记自驾车路线：开车至成都高新区天府新谷（成都市第一人民医院斜对面）即到。

七、授权委托书格式

现委派 （身份证：

）参加四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司2015年度第一次临股东大会，代表股东行使股东权。

委派人（签字）：

委派单位（签章）：

委托时间：2016年 月 日

特此公告，敬请各位股东相互转告，公司将不另行个别通知。

四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司

董 事 会二〇一六年三月三十一日来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

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