公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2014-006号成都博瑞传播股份有限公司八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司八届董事会第二十次会议于2014年2月13日在公司6号会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持，通过了以下决议：

一 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《董事会2013年度工作报告》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《2013年年度报告》全文及摘要

（具体内容详见同日刊登的《2013年年度报告》摘要，《2013年年度报告》全文详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

三 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《2013年度财务决算报告》

四 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《2013年度利润分配及资本公积金转增预案》

1利润分配预案

根据四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）（原四川华信（集团）会计师事务有限责任公司）出具的审计报告，母公司2013年度实现净利润为198,335,297.25元。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，提取10%法定公积金19,833,529.73元，当期实现的可分配利润为178,501,767.52元，加上以前年度未分配利润406,507,502.57元，本年度实际可供股东分配的利润为585,009,270.09元。

2013年度实现归属于母公司股东的净利润 (合并报表数)为338,046,512.02元，累计可供分配的净利润为1,307,261,116.33元。

公司董事会拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案:以公司现有总股本683,332,557.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金2元(含税)，共计派发136,666,511.40元，剩余未分配利润留存下一年度。本年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)40.43%。

经公司财务部门核算，本年度公司满足《成都博瑞传播股份有限公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》规定的以现金方式分配的净利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%的要求，但因不满足“当年投资活动现金流出小计（扣除使用发行证券募集资金投资部分）减投资活动现金流入小计的结果低于归属于上市公司股东净利润的50%”的条件，因此本次以现金方式分配的利润方案符合《成都博瑞传播股份有限公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的相关要求 。

2资本公积金转增预案

根据四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）（原四川华信（集团）会计师事务有限责任公司）出具的审计报告，2013年末公司资本公积余额(合并报表数)为1,215,416,873.16元，其中股本溢价1,195,604,286.86元，公司董事会拟提请股东大会批准实施以下资本公积金转增方案：以公司现有总股本683,332,557.00股为基数，向全体股东以资本公积金按每10股转增6股，即每股转增0.6股，共计转增 409,999,535.00元。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

五 以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于2013年度日常关联交易完成情况及2014年度计划的议案》

关联董事师江、陈舒平、孙旭军回避了本议案的表决。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于2013年度日常关联交易完成情况及2014年度计划的公告》）

六 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议审计委员会年度履职情况报告的议案》（《董事会审计委员会2013年度履职情况汇总报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

七 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》）

八 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）（《四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于博瑞传播2013年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》《华西证券有限责任公司关于博瑞传播2013年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

九 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2013年度内部控制评价报告>的议案》（《成都博瑞传播股份有限公司2013年年度内部控制评价报告》《四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于博瑞传播内部控制审计报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

十 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关要求，为进一步提高公司的治理水平,推进公司董事会审计委员会的规范运作，参照《上市公司董事会审计委员会运作指引》并结合自身实际情况，公司对《成都博瑞传播股份有限公司董事会审计委员会实施细则》进行修订，主要针对董事会审计委员会的“职责权限”、“议事规则”等进行了细化和完善。

十一 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于修订公司<章程>部分条款的公告》）

十二 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订公司<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>部分条款的议案》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（《成都博瑞传播股份有限公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划（2014年修订）》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

十三 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提名张福茂先生为公司非独立董事候选人的议案》

经控股股东推荐，董事会提名委员会审查，现提名张福茂先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会期满为止（第八届董事会新任董事候选人简历附后）。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十四 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》

（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。）

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董 事 会2014年2月15日附：第八届董事会新任董事候选人简历

张福茂 男 37岁，大学本科学历、学士学位，中国动漫游戏行业年度优秀企业家。曾任金山软件市场部副经理，新浪iGame休闲游戏平台营销总监。2006年创办北京漫游谷信息技术有限公司，现任漫游谷CEO。来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

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