竟是有人后台搞鬼

本报全媒体记者 周夕又

为了快速赚钱，成都市的袁某听信了网友的介绍，在其推荐的期货交易平台上进行投资，一年时间内陆续亏损310万元。殊不知，这一切的交易，只是一场骗局……27日，在“打击整治通讯网络新型违法犯罪”新闻通气会上，成都警方通报了这起期货诈骗案。

为快速赚钱 他投资期货亏了310万

2018年11月12日，袁某向成都市公安局郫都区分局报警称，自己投资期货被骗了300多万元。

原来，2018年10月17日，袁某在百度上发现有网友介绍投资期货可以快速赚钱，于是添加了对方微信，对方向他分别推荐商品类及金融类期货。袁某根据对方的推荐，在“信管家资管平台”下载新华证券、远大期货、元大期货、日发国际、保利新湖等期货平台进行投资,先后亏损310万元。

案发后，郫都区公安分局迅速将案件上报至成都市公安局刑侦局，并组建联合专案组开展案侦工作。

经侦查，投资资金的实际操控人员为浙江省杭州市徐某团伙，该团伙实际运营新华证券、新湖国际、日发国际等虚拟平台。2019年7月3日，专案组在浙江省金华市将虚拟期货平台公司4名犯罪嫌疑人一举抓获。

通过对与受害人联系的微信深入查询、分析，警方发现，该微信实际使用人为江西省南昌市一贸易有限公司员工喻某。喻某通过微信向受害人袁某推荐新湖、日发等13个虚拟期货平台并引导开户、入金、模拟交易。通过进一步侦查，警方发现该贸易有限公司的实际控制人为万某、韩某，两人分别控制着位于南昌市联发广场、绿地中央广场、翠林国际大厦的三家公司。2019年6月5日，专案组在江西省南昌警方的大力支持下将虚假期货代理公司56名犯罪嫌疑人一举抓获。

2019年6至7月，警方共抓获犯罪嫌疑人60名，冻结涉案资金120万元，扣押涉案电脑85台、手机120部。

公司化营运 编写话术诱导受害人投资

2018年，万某通过QQ群检索并联系到日发国际、保利新湖、远大平台等虚拟期货平台寻求合作，后获得代理公司权限。随后，万某纠结韩某、熊某等10人分别在江西省南昌市联发广场、绿地中央广场双子塔、翠林国际大厦搭建贸易公司、咨询公司，对外招募业务员并宣称具有期货经营资质，实行公司化营运。公司通过购买股民个人信息实现“客户”引流，并向“客户”提供平台方入金通道、APP客户端，诱导受害人模拟交易。平台公司、代理公司层层按比例分食受害人资金。

公司以传帮带形式由老组员带领新组员熟悉掌握开发客户技巧，编写话术资料，要求组员按照话术要求掌握与受害人的沟通技巧。公司营运期间，万某等人在网上以每条几毛到几元不等的价格，购买大量股民个人信息，并将股民个人信息分发给组员，要求组员通过添加微信或拨打电话方式联系、挖掘可开发的受害人，宣称公司经营境外期货产品，且有“专家”进行指导操作，以高收益低风险为诱饵，诱导受害人加入期货交易投资。经过一段时间话术沟通，得到对方信任后，组员又诱导受害人到“虚拟平台”开户、入金并下载期货交易软件。受害人入金时，虚假平台显示的“实时指数”虽然看上去与真实的期货数据一模一样，但事实上，平台并未接入正规的期货交易市场，而是导入部分大盘数据蒙蔽受害人。

操控“盘面”走势所有交易都是假象

在确认受害人打过来的金额后，虚假交易平台后台管理员就在平台里手动添加相应的数字。例如，受害人投资50万元，他们就在平台账户里面手动填写上50万元，让受害人误以为钱已经进入期货账户内，但实际上，钱已经被犯罪嫌疑人瓜分。入金后，受害人会被拉入专家微信群，群中除受害人外，均为诈骗嫌疑人充当的“水军”，“专家”和“水军”相互配合，通过话术诱导受害人进行频繁的模拟操作交易，所有幕后操作都是虚拟假象。

犯罪嫌疑人一方面通过高额回报吸引受害人在平台上频繁交易，从中收取高额手续费（所有受害人进行交易时，都会有每笔5%至23%不等的高额手续费）；另一方面，对于受害人的交易，他们会采取一种反向操作“止赢不止亏”。诈骗团伙在后台任意操控“盘面”的涨跌走势，先让受害人赚些小钱并支持其自由提现，等受害人注入更多资金后，再操控平台令其“亏损”。平台以T+0交易模式，设置高倍杠杆，致使受害人的钱快速的在虚拟平台中亏空。

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