通过直播平台 诱导使用产品 温江警方破获全省首例特大金融交易诈骗团伙系列案，挡获犯罪嫌疑人156名

警方挡获犯罪嫌疑人

同一日期同一时间，广州、长沙、海口、成都等地400余警力同时行动，挡获犯罪团伙成员156人，查封主要犯罪嫌疑人房产5处、扣押涉案车辆4辆、冻结涉案资金4000余万元——今年6月，成都市公安局温江区分局破获了全省首例特大金融交易诈骗团伙系列案。

警方表示，该犯罪集团总共涉及“期XX”、“XX策投”、“联X宝”、“大X家”等4个投资平台，主要进行境外股票指数期货、中国证券期货市场场外衍生品2类投资交易，均为我国境内不允许交易的投资渠道，具有极高的专业性，非专业人员对此类投资知识匮乏，属特种领域的高智商犯罪。该案中，犯罪嫌疑人正是利用了投资者的知识盲区，以“低风险、高回报”为诱饵实施诈骗活动。

投资28万不到半月亏损11万

去年12月底，温江公安接到受害人周某报警称：其在12月上旬，通过“期XX”期货交易软件平台，先后拿出28万余元进行股指期货投资，不到半个月时间累计亏损11万余元，交易明显异常。

接报后，温江警方先后梳理出全市类似案件20余件，初查后认定该案系新型通讯网络诈骗案，且涉案人员多、受害人员广、涉案金额大。通过专案组调查，历时5个月逐渐摸出了一个以谢某某、刘某甲等14人为骨干成员的跨多省多地、组织严密、层级分明的特大电信诈骗团伙。

针对该团伙跨多省多地、人员分散、重点人员奔波不定等实际情况，今年6月1日上午10时，在成都市公安局的统筹协调下，温江分局采取视频连线实时调度、多警种合成实时研判的形式，统一指挥派驻于广州、长沙、海口、成都的400余名警力，开展同步集中抓捕。经过3个小时的集中行动，共抓获参与电信诈骗的9个涉案公司相关工作人员156人，其中14名骨干成员无一漏网。

非法所得逐级分成

2018年1月至5月，专案组先后数十次分赴北京、上海、杭州、长沙等地提取关键交易证据，通过对200余个银行账户和受害人信息的交叉比对，最终全面刻画出了以“期XX”平台实施违法犯罪团伙的组织架构。

经查，2017年7月，犯罪嫌疑人刘某甲、胡某某通过向经营“长沙某网络科技有限公司”的犯罪嫌疑人刘某乙付费定制了“期XX”平台用于电信诈骗。其中刘某甲负责该平台的运作管理，刘某乙负责平台运营维护，胡某某负责平台推广。

谢某某为“期XX”平台一级代理，通过开设商务咨询有限公司的形式，雇用话务员、组织“讲师”在直播平台诱导受害人使用“期XX”平台进行投资实施诈骗，并直接管理下级代理，诈骗非法所得逐级分成。

属特种领域的高智商犯罪

现已查明，该犯罪集团总共涉及“期XX”、“XX策投”、“联X宝”、“大X家”等4个投资平台，主要进行境外股票指数期货、中国证券期货市场场外衍生品2类投资交易，均为我国境内不允许交易的投资渠道，具有极高的专业性，非专业人员对此类投资知识匮乏，属特种领域的高智商犯罪。该案中，犯罪嫌疑人正是利用了投资者的知识盲区，以“低风险、高回报”为诱饵实施诈骗活动。

目前，经逐一审查，谢某某、刘某甲、刘某乙等14名骨干成员对其利用“期XX”等平台非法获利的犯罪事实供认不讳；其他涉案人员对其引诱投资人使用“期XX”等平台，逐级分成获利的犯罪事实供认不讳，案件还在进一步侦查中。截至今年7月25日，共有94名犯罪嫌疑人被温江区人民检察院依法批准逮捕，59名犯罪嫌疑人被依法取保候审，3人因情节显著轻微予以释放。

成都商报记者 颜雪 实习生 苟月攀

图由警方提供

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