嫌犯通过网络购买增外VISA、万事达卡后在POS机套现池州首例涉外信用卡诈骗案告破

本报讯（通讯员江骏 华鹏 章健）12月6日，中国银行池州分行相关负责人将一面写有“热情服务 廉洁高效”的锦旗送至九华山风景区公安局，感谢该局快速侦破池州首例涉外信用卡诈骗案。

据悉，5月底，中国银行池州分行、九华山支行到九华山风景区公安局报警称，其特约商户湖南人唐某某在九华山柯村经营的某宾馆所申领的POS机，2016年9月至10月期间有大量的境外信用卡刷卡交易，涉及金额达60多万元人民币，但境外的VISA组织、万事达卡组织对上述的刷卡交易认定为无持卡人授权的伪卡欺诈交易，拒绝将交易资金支付给中国银行九华山支行，造成银行损失60多万元人民币。

经查，办案民警发现该案系非法获取外国人银行卡信息实施的金融诈骗犯罪，在池州市尚属首例，且案值大、影响大。该局成立案件专班，深度经营、全力以赴，破案挽损。民警先后赴北京、上海调查取证，最终获取了涉案POS机及关联50余个账户的详实资料，并成功获取该案的资金流向、资金末端真实账户等证据信息。

随后，民警立即展开抓捕，行程数万公里，跨越六省（直辖市），在浙江嘉兴、宁波，湖南长沙、株洲，山东泰安、威海，安徽合肥、蚌埠等地成功抓获李某某、唐某某、钱某、张某某、李某、彭某某、翁某某等7名犯罪嫌疑人，现场缴获信用卡、POS机、写卡器等作案工具。至此，池州市首例非法获取外国人银行卡信息实施的涉外信用卡诈骗案成功告破。

经查，2016年9月至10月间，犯罪嫌疑人钱某（湖南永州人，37岁）、李某某（浙江嘉兴人，48岁）伙同犯罪嫌疑人彭某某（湖南株州人，42岁）、翁某某（广东茂名人，44岁）、李某（山东威海人，30岁）、张某某（山东泰安人，31岁），通过盗刷境外信用卡套现谋利。期间，7名犯罪嫌疑人分工明确，由张某某通过网络购买境外VISA、万事达卡后，在唐某某（湖南永州人，42岁）提供的中国银行POS机套现，共计交易23笔，合计人民币60多万元。

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