关于召开池州九华农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会的通知

各股东及股东代理人：

根据本行《章程》，经研究决定，召开池州九华农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2019年5月28日（星期二）上午8：30召开。若有变动另行通知。

二、会议地点

池州九华农村商业银行（金融大厦）二楼会议中心，地址：池州市清风西路139号。

三、会议审议事项

（一）审议《池州九华农村商业银行股份有限公司三届董事会工作报告》；

（二）审议《池州九华农村商业银行股份有限公司三届监事会工作报告》；

（三）审议《关于池州九华农村商业银行股份有限公司三届董事会换届选举及提名四届董事会董事候选人的议案》；

（四）审议《关于池州九华农村商业银行股份有限公司三届监事会换届选举及提名四届监事会非职工监事候选人的议案》；

（五）选举第四届董事会独立董事、董事和第四届监事会非职工监事；

（六）审议《池州九华农村商业银行股份有限公司公司章程（修订案）》；

（七）审议《池州九华农村商业银行2018年度财务、业务执行情况报告》；

（八）审议《池州九华农村商业银行2018年度利润分配和股金分红方案》；

（九）审议《池州九华农村商业银行2019年度财务、业务经营计划及编制说明》；

（十）本行章程规定的其他事项。

四、会议出席对象

截至会议通知日，在池州九华农村商业银行股份有限公司登记在册的本公司全体股东，均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决；行领导，各支行、部门负责人。邀请池州银监分局和省联社第四巡察督导组领导参加。

五、联系方式

会务联系人及联系电话：

吴旭初：0566-2025602，13956893991

张中武：0566-2127131，18226978868。

池州九华农村商业银行

2019年5月8日

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