网上非法传销 投资理财需谨慎

随着虚拟经济、金融创新日益活跃，借助互联网、金融平台开展的非法传销活动也越来越多。日前，阜南县市场监督管理局配合县公安局成功查获一起利用互联网非法从事传销案，其中３名传销骨干分子２人被刑拘、１人被批准逮捕。

２０１５年３月，根据举报，阜南县市场监督管理局执法人员联合县公安局经侦大队，突击检查县城某小区居民楼一住户，发现有人员涉嫌通过网络平台非法从事传销活动。

经市场监管、公安经侦执法人员的细致调查发现，２０１４年１１月以来，涉案当事人以投资“美国富达复利理财”为名，宣传每份投资１６００元，每天可以获得１６．２５元返利，固定投资一笔钱，即可源源不断获取高息。以此类推，多购多返，并按先后加入的顺序组成层级，引诱参加者继续发展其他人员参加。直至案发，在阜南县、河南淮滨县，涉案首要分子张某直接、间接发展“会员”１８０人，发展层级达到８级，涉案金额２００余万元；另两名骨干分子也分别发展了６３人和３７人。

调查了解到，这起传销高额返利的背后是众多的附加条件，其中最重要的一条就是必须发展下线加入。高额返利资金来源就是后面加入人员的交款。这种单靠后面的人员继续源源不断的加入运营模式，资金链断裂是早晚的事。这起网络传销案也是由于这种不能兑现承诺的返利，进而引发纠纷以及投诉。

由于此案涉及人员众多，涉案金额巨大，涉嫌构成犯罪，在案件基本情况查清后，阜南县公安局经侦大队对此传销案进行了立案侦查。

２０１５年８月２９日，传销头目张某被公安部门刑事拘留，随后张某涉嫌组织、领导传销活动，９月２８日被批准逮捕；１０月１２日，骨干分子杨某某、杨某被刑事拘留。目前，此案在进一步调查中。

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