利剑出鞘斩传销

□冯练 胡耀匀

近日，邻水县公安局组织统一收网行动，分别在邻水、大竹、南充等地一举抓获5名传销头目，同时落网的传销人员达20余人。至此，一个以传销头目甘某、何某、刘某、王某、郑某等为首，长期盘踞在邻水、大竹、南充市等地，打着“中国明明商”旗号大肆从事传销活动的传销团伙彻底覆灭。

秘密调查固定证据

今年5月，邻水县公安局经侦大队接到相关部门通报：近期在邻水多个乡镇有一个名为“中国明明商”公司的可能在从事传销违法活动。

接到通报后，经侦民警立即赶赴鼎屏镇、柑子镇、太和镇等多个乡镇开展走访调查，证实了通报属实，随即向邻水县公安局党委进行了汇报。局党委高度重视，立即成立专案领导小组，以经侦大队为主力，整合各警种力量，迅速对该传销组织开展秘密侦查。

针对传销组织打击难、取证难、组织庞大、人员多、危害大等特点，专案组立足于“打团伙、追损失、保稳定”的工作思路，坚持“严厉查处，坚决打击”的工作方针，积极整合资源，调动派出所民警、治安积极分子开展大量线索梳理、走访摸排等工作。历经两个多月的苦心经营，专案组民警根据群众举报以及对疑似传销人员的信息汇总，锁定了以甘某、何某、刘某、王某、郑某等为首的传销团伙，搜集了大量确凿的犯罪证据，全面掌握了传销人员的活动轨迹、运作模式、组织架构及资金往来，一个组织严密、反侦察能力较强的传销网络逐渐浮出了水面。

精准打击团伙覆灭

由于该传销组织结构严密、警惕性高、人员分散，一旦抓获一两名头目，其他头目很有可能潜逃，只有把所有头目一举抓获，才能彻底将该传销团伙连根拔除。

为此，专案组按照局党委“固定证据、迅速收网”的要求，多次召开案情分析会，研究制定了一个周密的集中收网统一行动方案，从全局调集警力，组织了5个抓捕小组和1个搜查小组，出动警力50余次奔赴鼎屏镇、柑子镇、太和镇、大竹、南充等地开展秘密抓捕和搜查工作，成功抓获甘某等5人，现场查获宣传资料1万余份，扣押电脑主机4台。

抓获该传销团伙主要嫌犯后，专案组立即展开审讯工作，扩大战果。目前，该局共抓获传销团伙犯罪嫌疑人50余人，刑拘30余人，追回涉案脏款86万余元。

组织严密涉众巨大

据审讯，2013年以来，以甘某为首的“中国明明商”传销组织，甘某总负责，何某任商务，刘某任商代，王某任商委，郑某协助授课及发展下线传销人员。

该传销组织向参与者宣传“中国明明商”是国家的一项惠民政策，投资少，回报快，无风险，只要每人缴纳4020元商会会费，即可获得加入“中国明明商”商务销售活动资格，只要每发展一个下线及下线再发展下线皆可获利。

“中国明明商”公司宣称，公司为每一个入会人员办理一张《汝吾伊独善情理法借助银行司契单》和一张《中国全民借助银行卡》，于2015年底前由中国全民借助银行存入10至几十万元人民币，直接打入持卡人所持的《中国全民借助银行卡》中，持卡人可凭卡在指定的商场消费。初步查明，该传销团伙涉及人员1300余人，涉案金额高达500余万元。目前，该案还在进一步侦办中。

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