安徽长丰科源村镇银行股份有限公司董事会关于召开2010年年度股东大会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽长丰科源村镇银行股份有限公司章程》有关规定，安徽长丰科源银行股份有限公司董事会决定组织召开2010年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：

2011年4月22日（星期五）上午9：30，会期半天。

二、会议地点：

安徽长丰科源村镇银行二楼会议室（安徽省长丰县双凤开发区鸿路大厦A楼202）。

三、会议审议事项：

1.审议公司2010年年度报告；2.审议公司2010年度董事会报告；3.审议公司2010年度财务决算报告；4.审议公司2010年度利润分配预案；5.审议公司2011年度财务预算报告；6.审议《关于聘用2011年度审计机构的议案》；7.审议《第一届董事会述职报告》；8.审议《关于董事会换届的议案》；9.审议《关于未来三年（2011-2013）发展规划的报告》；10.审议《关于刘向华行长履职责任情况审计的议案》。

四、出席会议对象：

截止2010年12月31日，在安徽长丰科源村镇银行股份有限公司登记在册的本公司全体股东，均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决。

五、会议登记时间及登记方式：

（一）登记时间：2011年4月20日前。

（二）登记方式：法人股东持股权证、营业执照副本（原件）或组织机构代码证副本（原件）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股权证、本人身份证原件办理登记；委托代理人办理登记应同时出具本人身份证原件和股东授权委托书。没有履行登记手续的股东不得参加大会。

（三）登记地点：安徽长丰科源村镇银行综合管理部（安徽省长丰县双凤开发区鸿路大厦A楼）；联系人：熊敏；联系电话：0551-6398201；传真：0551-6398205。

六、股东履行登记手续以及参加大会期间住宿及交通费自理。

安徽长丰科源村镇银行股份有限公司董事会

二○一一年三月二十二日

授权委托书

兹授权先生/女士代表本人（单位）出席安徽长丰科源村镇银行股份有限公司2010年年度股东大会，并在会议期间代为审议相关议案并行使表决权。

委托人（法人股东法定代表人）签名：

委托人股东账号（编码）：

委托人持股数（股）：

委托日期：年月日

委托人身份证件号码：

法人股东单位盖章：

受托人签名：

受托人身份证件号码：

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