安徽长丰科源村镇银行股份有限公司董事会关于召开2011年年度股东大会的公告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽长丰科源村镇银行股份有限公司章程》有关规定，安徽长丰科源银行股份有限公司董事会决定组织召开2011年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：

2012年3月16日（星期五）上午9:00 ，会期半天。

二、会议地点：

安徽长丰科源村镇银行二楼会议室（安徽省长丰县双凤开发区鸿路大厦A楼202）。

三、会议审议事项

1、审议公司2011年年度报告；

2、审议公司2011年度工作情况报告；

3、审议公司2011年度董事会报告；

4、审议公司2011年财务决算报告；

5、审议公司2011年度利润分配方案；

6、审议公司2012年度财务预算报告；

7、审议《关于聘用2012年度审计机构的议案》。

8.审议《关于刘向华行长2011年度履职责任情况审计的议案》。

四、出席会议对象：

截止2011年12月31日，在安徽长丰科源村镇银行股份有限公司登记在册的本公司全体股东，均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决。

五、会议登记时间及登记方式

（一）登记时间：2012年3月14日前。

（二）登记方式：法人股东持股权证、营业执照副本（原件）或组织机构代码证副本（原件）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股权证、本人身份证原件办理登记；委托代理人办理登记应同时出具本人身份证原件和股东授权委托书。没有履行登记手续的股东不得参加大会。

（三）登记地点：安徽长丰科源村镇银行综合管理部（安徽省长丰县双凤开发区鸿路大厦A楼）；联系人：周方玉；联系电话：0551-6398201；传真：0551-6398298。

六、股东履行登记手续以及参加大会期间住宿及交通费自理。

安徽长丰科源村镇银行股份有限公司董事会

二○一二年二月十六日

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