安徽长丰科源村镇银行股份有限公司董事会关于召开2012年年度股东大会的公告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽长丰科源村镇银行股份有限公司章程》有关规定，安徽长丰科源银行股份有限公司董事会决定组织召开2012年年度股东大会，现将有关事项通知如下:

一、会议时间:

2013年4月19日(星期五)上午9:00，会期半天。

二、会议地点:

安徽长丰科源村镇银行二楼会议室(安徽省长丰县双凤开发区鸿路大厦A楼202)。

三、会议审议事项

1、审议公司2012年年度报告；

2、审议公司2012年度工作情况报告；

3、审议公司2012年度董事会报告；

4、审议公司2012年度财务决算报告；

5、审议公司2012年度利润分配方案；

6、审议公司2013年度财务预算报告；

7、审议《关于聘用2013年度审计机构的议案》；

8、审议《关于刘向华行长2012年度履职责任情况审计的议案》。

四、出席会议对象:

截止2012年12月31日，在安徽长丰科源村镇银行股份有限公司登记在册的本公司全体股东，均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决。

五、会议登记时间及登记方式

(一)登记时间:2013年4月16日前。

(二)登记方式:法人股东持股权证、营业执照副本(原件)或组织机构代码证副本(原件)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股权证、本人身份证原件办理登记；委托代理人办理登记应同时出具本人身份证原件和股东授权委托书。没有履行登记手续的股东不得参加大会。

(三)登记地点:安徽长丰科源村镇银行综合管理部(安徽省长丰县双凤开发区鸿路大厦A楼)；联系人:熊敏；联系电话:0551-66398201；传真:0551-66398298。

六、股东履行登记手续以及参加大会期间住宿及交通费自理。

安徽长丰科源村镇银行股份有限公司董事会

二0一三年三月十四日

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