安徽庐江农村商业银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况（一）股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会。（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。（三）会议召开的合法性、合规性

公司于2017年8月28日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了 《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年9月9日9:00分

结束时间：2017年9月9日11:30分（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年9月1日至9月3日，全体已确权股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的安徽潜川律师事务所谭德凯、刘宝律师。

（七）会议地点：庐江农村商业银行六楼会议室二、会议审议事项

1.《董善新辞去安徽安徽庐江农村商业银行第二届董事会董事职务的议案》。

2.《安徽庐江农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事选举办法》；

3.《推荐牛德为安徽庐江农村商业银行第二届董事会董事候选人的议案》。三、会议登记方法（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。（二）登记时间：2017年9月6日上午9时至12时（三）登记地点：安徽庐江农村商业银行股份有限公司六楼办公室四、其他（一）会议联系方式

联系人：吴林洁

地址：庐江县庐城镇黄山路198号

电话：0551-87307455

传真：0551-87307455

邮编：231500（二）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽庐江农村商业银行股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

安徽庐江农村商业银行股份有限公司

董事会2017年8月28日

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