工行合肥分行：积极防范金融诈骗，工银融安e信显威力

长期以来，中国工商银行合肥分行为了有效保障客户资金安全，全力保护金融消费者权益，不断增强风险预判能力，完善风险防控手段，提升风险应对水平，在防控金融诈骗领域不断取得新突破，切实发挥了国有大行的担当和职责。

中国工商银行运用大数据和信息化技术，在国内银行同业中率先开发建成外部欺诈风险信息系统——工银融安e信，集风险信息收集、风险分析评级、数据挖掘、实时预警、自动控制等功能于一体，通过与银行业务系统自动对接，实现了对外部风险的及时预警和有效干预。系统广泛收集来自社会公信体系、境内外反欺诈组织、工商银行内部以及国内外银行同业的风险信息，涉及金融类、司法类、欺诈类、网贷类、信用类、国际黑名单类、工商类、税务类、伪冒类、生产经营类等风险信息80余种，数据量逾5000万条，已与全行16大业务系统、1.8万家分支机构、15万台ATM以及网上银行、手机银行等线上渠道全部对接应用，日均筛查全行各类业务交易1000余万笔，平均每分钟筛查7000余笔。

2018年，工商银行合肥分行通过外部欺诈风险信息系统，有效开展风险监测预警，成功预警信贷、信用卡、票据等业务风险和可疑交易1万多件（笔）,涉及风险客户6000多个，涉及金额12.3亿元，从而搭建起了一道精准、严密的外部风险预警拦截网。王鹏陈峰

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