授权委托书

合肥科技农村商业银行股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

兹授权先生/女士代表本人（本单位）出席合肥科技农村商业银行股份有限公司2019年年度股东大会，并在会议期间代为审议相关议案并行使表决权。

委托人（法人股东法定代表人）签名：

委托人股东账号（编码）：

委托人持股数（股）：万股

委托日期：

委托人身份证件号码：

法人股东单位盖章：

受托人签名：

受托人身份证件号码：

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《合肥科技农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，本行董事会决定组织召开合肥科技农村商业银行股份有限公司2019年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间、召开方式

会议时间：2020年4月28日

召开方式：通讯方式

联系人：柳玲娣 电话：13605604491

二、会议内容

（一）审议议案

1.《合肥科技农村商业银行股份有限公司2019年年度报告》；

2.《合肥科技农村商业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》；

3.《合肥科技农村商业银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》；

4.《合肥科技农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算报告》；

5.《合肥科技农村商业银行股份有限公司2020年度财务预算方案（草案）》；

6.《合肥科技农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案（草案）》；

7.《关于聘用2020年度审计机构的议案》；

8.关于修订《合肥科技农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

9.关于修订《合肥科技农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

10.关于修订《合肥科技农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

11.关于修订《合肥科技农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案。

（二）报告事项

1.《合肥科技农村商业银行股份有限公司监事会2019年度董事、监事、高管人员履职评价报告》；

2.《合肥科技农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告》。

三、出席会议对象

截至2020年4月8日，在合肥科技农村商业银行股份有限公司登记在册的全体股东及其授权代理人。

四、会议表决方式

（一）请参加表决的股东于2020年4月28日前将议案投票表及决议邮寄或送达至合肥科技农村商业银行。

（二）个人股东请将本人身份证复印件、股权账户卡复印件、议案投票表及决议一并邮寄或送达；法人股东请将股权账户卡复印件、营业执照副本复印件（加盖公章）、议案投票表及决议一并邮寄或送达。授权代理人需将本人身份证复印件、授权委托书、委托人身份证明和持股证明与投票表及决议一并邮寄或送达。

（三）联系地址：安徽省合肥市长江西路101号科技银行大厦1903室柳玲娣收；电话：0551-65196365，13605604491；邮编230031。

合肥科技农村商业银行股份有限公司董事会

2020年4月8日

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