涉案资金流水高达500多亿元！ 合肥警方侦破特大跨境网络赌博案

本报讯（安徽商报融媒体记者 李萌） 11月29日记者从合肥警方获悉，近日合肥市公安局经开分局经过3个月的缜密侦查，成功破获一起跨境网络赌博案，打掉一个境内外勾结的网络赌博犯罪集团。

2020年6月，合肥一市民到经开公安分局报案，称其通过某网络平台赌博，输掉350余万元。接报警后，经开公安分局成立专案组，经调查，确定该案是一起涉及国外以及国内多个省市的多层级跨国网络赌博案。

随后专案组抽丝剥茧、扩线深挖，从团伙资金链、人员链、技术链、推广链入手，逐链推进、逐链突破，逐步掌握了该团伙的组织架构和人员分工。该犯罪团伙层级清晰、分工明确、组织严密，以境外赌博公司为依托，同时经营十余个赌博APP，以境内人员为目标客户，有多种赌博方式供参与。该团伙成员也均为境内人员，通过熟人、朋友等介绍，前往国外公司上班，落地后即被专人收走相关证件，进行封闭式管理，团伙成员之间大多不以真名相称，上班期间手机被没收。

为稳定赌客，该团伙会通过上“假粉”或者咨询“导师”的方式诱使参赌人员越陷越深。所谓的“导师”也是团伙成员，都是在赌客有疑问或者犹豫不决时编造一些固定话术稳定赌客。为了逃避打击，团伙广泛收购境内银行账户用于支付工具，赌客如果想提现，需要满足公司设定的充值要求。

近日专案组敏锐抢抓战机，前往浙江、江西等地开展集中抓捕，一举将刚从国外返回的刘某某、黄某莫、林某某等13人抓获归案。此后，专案组继续扩线深挖，11月中旬，专案组分成多组，分赴江苏、福建、浙江、重庆等地，期间共抓获涉案犯罪嫌疑人24人。

“看到赌客赔了很多钱，我们也觉得很可怜，但是管理层会监听我们与客人的对话.......”犯罪嫌疑人张某是团伙一名普通客服，经朋友介绍到国外打工，原以为是给公司打扫卫生，没想到从事客服工作。张某“入行”没多久就后悔了，但是管理层时刻监督她们与赌客通话，护照也被收走，张某只好“安心”上班。

目前，该案已经全链条打掉网络赌博犯罪团伙1个，摧毁网络赌博平台10余个，刑事拘留犯罪嫌疑人37人，查明涉案资金流水500多亿元，冻结涉案资金5900万元，冻结涉案账户 170余个，案件还在进一步侦办中。

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