合肥警方捣毁一“洗钱水房” ?涉案5000万元

本报讯 为帮助诈骗违法人员“洗白”赃款，13名犯罪嫌疑人频繁往返边境运送现金，日均流水200万元，累计涉案金额5000万元左右。日前，合肥市公安局经开分局经过两个月的持续工作，成功打掉一个专门为电信网络诈骗犯罪“洗钱”的团伙（俗称“水房”）。

“100平方米的空间被分成三个小房间，并排放着十几个崭新的拉杆箱，只有一台闲置的电脑，公司没有营业执照和规章制度，玻璃门上有多道门禁，几名年轻人不分昼夜频繁进进出出，非常可疑。”近日，经开警方在日常检查中，发现辖区一家公司状态可疑。随后，民警对该公司进行深入调查，一个专门为电信网络诈骗犯罪“洗钱”的“水房”犯罪团伙逐渐浮出水面。

警方随后成立专案组，先后奔赴云南昆明、普洱、澜沧、红河，安徽阜阳等地，对该团伙资金流和信息流开展深度调查，很快掌握了一个以王某为头目，上线、开卡、取款、运输等分工明确的“水房”式犯罪团伙的具体情况。随后，专案组进行集中收网，一举捣毁该“水房”窝点，抓获犯罪嫌疑人11名，查扣现金140万元，银行卡80余张。集中收网后，专案组又奔赴云南等地，抓获犯罪嫌疑人2名。

经查，该团伙由王某与电信网络诈骗犯罪团伙对接、接单。随后，电信网络诈骗团伙会将诈骗所得的赃款以电子货币形式汇入王某账户，王某负责将电子货币拆分，汇入团伙成员货币账号，然后在电子货币交易平台将电子货币转卖成现金存款，再将现金运到边境，完成一次赃款的“洗白”。为逃避打击，该团伙会要求成员每次取现不超过20万元，并且每个成员办理多家银行卡。

目前，13名犯罪嫌疑人已经被警方依法刑事拘留，案件还在进一步深挖中。

合肥报业全媒体记者 王伟 通讯员 合公新

新闻推荐

合肥地铁5号线南段18日起邀您免费试乘

与其他地铁线路一样，即将开通运营的合肥轨道交通5号线南段计划于本月18日至20日开展“缤纷5号线”免费试乘活动。不过需要...

合肥新闻，弘扬社会正气。除了新闻，我们还传播幸福和美好！因为热爱所以付出，光阴流水，不变的是合肥这个家。