济南变压器集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

济南变压器集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月6日下午14：00时在本公司召开。出席会议的股东及股东代表共计44人，代表股份6702.9376万股，占公司股本总额的63.76%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会股东及股东代表审议并批准通过了《关于公司增资扩股的议案》。

本次临时股东大会表决通过，由济南变压器集团股份有限公司以每股面值 1元，按每股3.99元溢价向中国西电电气股份有限公司定向增发股份，中国西电电气股份有限公司以50000万元人民币认购增发股份12531.33万股。本次增资扩股后，济南变压器集团股份有限公司的总股本为23043.53万股，其中：中国西电电气股份有限公司持股占公司总股本的54.38%。大会授权董事会按照现行法律法规和《公司章程》的规定办理与本次增资扩股有关的一切事宜，包括但不限于：签署本次增资扩股协议相关的必要文件；聘用相应的中介机构；办理增资扩股的相关申报、工商登记变更等手续。

本次大会经济南市槐荫公证处现场公证，大会通过的决议合法有效。

济南变压器集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会

2011年1月6日

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