关于“高额消费返利”类网站涉嫌违法犯罪问题预警提示

公安部、国家工商总局、商务部、工业和信息化部、银监会郑重提示：

近期，多家以“消费返利”、“购物返本”为运营模式的网站及所属公司因涉嫌违法犯罪被有关地方公安机关、工商部门立案调查。

现初步查明，涉案网站以高额返利或回报为诱饵，按层级发展会员、代理商、加盟商加入，收取巨额佣金，获取非法利益；一些会员、加盟商、代理商受高额返利诱惑，投入大量资金，虚构商品交易，参与违法犯罪活动，从中牟利。对部分网站及所属公司进行司法审计发现，不少处于亏损状态。

此类网站具有以下七个特点：

一、以在一定时期内可以获得全额、定期返本等高额回报或收益为宣传内容，诱惑群众加入；

二、鼓励加入者发展会员、代理商、加盟商，并按照发展下线或变相发展下线的数量和消费金额，对先加入者予以晋级和支付报酬；

三、存在大量虚假交易行为，即部分加盟商、代理商、会员等在无实际商品交易的情况下，通过直接缴纳一定比例佣金获取高额返利或报酬。

四、返利及支付报酬的资金主要不是来源于商品销售的收入，而大多来源于加盟商、代理商、会员缴纳的费用；

五、大多数加盟商通过抬高商品价格，把应由自己承担的向网站缴纳的费用转嫁给会员；

六、大多未取得电信业务经营许可；

七、“高额消费返利”、“购物返本”等经营模式违背市场经济规律，资金运转不可长期维系。一旦资金链断裂，网站无法继续经营，多数加入者所投入资金难以收回。

一些企业夸大或虚构此类运营模式的盈利前景，在实际经营收入及利润无法支撑的情况下，通过发展人员和非法吸收资金维持运转，严重扰乱正常的市场经济秩序，侵害群众和单位的合法权益，损害正规电子商务企业和行业形象，已涉嫌传销或非法集资等违法犯罪。

请广大群众认清上述网站及其运营模式的实质，自觉抵制，拒绝参与，防止自身利益受损。同时，欢迎广大群众主动向有关部门提供有关违法犯罪活动线索，积极建言献策，广泛参与整治，共同营造良好的市场环境，保障电子商务行业的规范、有序、健康发展。

济南市金融办宣

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