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谎称高息非法集资 数额巨大获刑被罚

来源:济南日报 2019-06-14 11:32   https://www.yybnet.net/

近日,商河县法院对一起集资诈骗、非法吸收公众存款案作出一审判决,以被告人张某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑12年,并处罚金人民币50万元;以被告人马某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑7年,并处罚金人民币30万元。在案扣押、冻结款项分别按比例发还集资参与人;在案查封、扣押的房产、车辆、货物等变价后分别按比例发还集资参与人,不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。

法院经审理查明,张某自2010年签约成为某化妆品公司经理。2013年起,张某为完成公司每月考核的销售任务、谋取在公司向更高级别晋升发展并获取更大的经济利益,虚构公司有投资上货的“批发模式”,称集资人只需投入资金而无需参与经营,每月便可获得公司发放的高额提成,并以召开招商会、培训会、鸡尾酒会、组织旅游等会议、口口宣传等方式公开宣传公司实力及上述投资模式,刻意制造公司发放提成的假相,隐瞒其个人以后集资人的资金偿还前集资本息的事实,以月提成3%-5%的高息为诱饵,公开向社会不特定公众大规模非法集资骗取资金。资金链断裂后,其又假冒公司名义与其下属成员签订虚假股权协议书,继续非法集资,最终导致500余名集资参与人损失1.39亿余元。

被告人马某自2013年8月份加入该公司后,为获得高额提成、介绍费等非法经济利益,在其与张某均未经有关部门依法批准、不具备向社会公众吸收存款资格的情况下,通过召开会议、口口相传等方式,将张某向其宣传的上述投资模式公开向社会公众进行宣传,积极参与张某组织的非法集资活动,并发展经理团队大规模非法吸收公众资金共计2.4亿余元,最终造成300余名集资参与人损失6320余万元。

2017年6月,公安机关将张某抓获归案,马某则在接到电话通知后自动到公安机关投案,二人到案后均如实供述了上述犯罪事实。

案发后,商河县公安局经多方查找,依法追缴回涉案资产一宗,现已查封、扣押、冻结在案。

法院认为,被告人张某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪。被告人马某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。张某具有坦白情节,且认罪认罚;马某具有自首情节,且认罪认罚,依法均可从轻处罚。遂根据张某、马某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度作出如上判决。

(本报记者 王晓菲 通讯员 王芝静)

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