四川峨眉山农村商业银行股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司章程》的规定，四川峨眉山农村商业银行股份有限公司（以下简称“峨眉山农商银行”）决定召开2015年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议时间：2016年6月3日（星期五）上午10：30，会期半天。

（二）会议地点：峨眉山农商银行本部7楼会议室（四川省峨眉山市绥山镇万年西路159号）。

（三）会议召集人：峨眉山农商银行第一届董事会。

（四）会议召开方式及表决方式：现场会议，现场表决。

二、会议出席对象

（一）峨眉山农商银行登记在册的股东均有权以本公告公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。

（三）本行董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及本行董事会邀请的其他人员。

三、会议内容

1. 听取董事会《关于四川峨眉山农村商业银行股份有限公司筹建工作情况及峨眉山农商银行2015年度业务经营情况的报告》；

2. 听取监事会《关于四川峨眉山农村商业银行股份有限公司监事会2015年度工作报告》；

3. 审议关于《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司2015年度股金分红方案》的议案；

4. 审议关于《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司增加注册资本金方案》的议案；

5. 审议关于《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司2016年度财务预算方案》的议案。

四、会议登记事项

为方便会议的组织安排，参加本次会议的股东请进行预先登记。

（一）预登记手续

1. 通过填写《参会确认函》并以特快专递、传真或E-mail等方式送达四川峨眉山农村商业银行股份有限公司进行会议预登记。

2. 自然人股东须携带本人身份证办理登记手续；委托他人参加本次会议的，代理人须携带授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理登记手续；授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。

3. 法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）和出席人员本人身份证办理登记手续。授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。

（二）预登记起止时间：2016年5月16日至5月29日（该期间法定工作日，时间为上午9：00-12：00，下午2：30-5：30）。

（三）预登记地点：峨眉山农商银行本部3楼董事会办公室。

五、会议出席及签到

请参加本次会议的股东及其代理人或授权代表于2016年6月3日9：30至10：20到达会场办理签到手续。

（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议；

（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。

六、会务联系人及联系电话

联系地址：四川省峨眉山绥山镇万年西路159号3楼董事会办公室

联系人：胡罡

电 话：0833-5536788

传 真：0833-5527575

邮 箱：admin@emsrcb.com

七、其他事项

本公告在《乐山日报》刊登的同时在本行网站峨眉山农村商业银行（http：//www.emsrcb.com/）公布，参加会议确认函和会议授权委托书模板可在本行网站查阅和下载。

特此公告

四川峨眉山农村商业银行股份有限公司

2016年5月13日

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