召开四川林河实业集团有限公司股东大会的通知

根据《四川林河实业集团有限公司章程》之规定，并依照四川林河实业集团有限公司董事会决议精神，定于2016年3月30日（星期三）召开本公司股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开股东大会的基本信息：

1、召开时间

2016年3月30日下午14：00正，会议时间预计为半天。

2、召开地点

公司峨边总部、乐山办事处、麻柳电站、金鹅电站会议室。

3、召开方式

为确保不影响本公司正常生产经营，本次会议采用电视电话会议方式。

二、 股东大会出席人

本次股东大会出席人为本公司全体股东，股东在各自所属单位会议室参会（注：官家岩电站、王渔洞电站、硅业公司及已未在本公司工作的股东在峨边总部会议室参会）。

三、 股东大会主要议程

1、审议《四川林河实业集团有限公司章程修改部分条款议案》；

2、审议《四川林河实业集团有限公司2014年度分红方案》；

3、四川林河实业集团有限公司董事会、监事会换届选举。

四、注意事项

1、股东亲自出席会议的，应出示本人股权证（注：已通过董事会或董事长同意进行股权转让，但尚未办理股权证变更登记的股东，应出示经董事会或董事长签署同意的转让协议及未变更登记的股权证）；

2、委托代理人出席会议的，须依照《四川林河实业集团有限公司章程》之规定，在2016年3月25日前填报授权委托书，并取得董事长同意，委托代理人参会时应出示本人身份证、委托人股权证和批准同意的授权委托书。

五、联系方式

联系人：潘红梅

联系电话（传真）：0833-2415051

特此通知

四川林河实业集团有限公司

二○一六年三月十五日

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