乐山三江农村商业银行股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告

乐山三江农村商业银行股份有限公司（以下简称“乐山三江农村商业银行”）第一届董事会第21次会议决定召开乐山三江农村商业银行2015年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2016年5月31日（星期二），预计会期半天。

（二）股东及代理人登记入场时间：上午9：00-9：30。

（三）会议正式开始时间：上午9：40。

（四）召开方式：现场会议。

（五）会议召集人：本行董事会。

（六）会议地点：乐山三江农村商业银行股份有限公司6楼会议室。

（七）会议出席对象：

1、本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

2、本行董事、监事及高级管理人员。

3、本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议内容

议程一：关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司2015年年度报告》的议案；

议程二：关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司2015年度风险分析报告》的议案；

议程三：关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司2015年度关联交易情况的报告》的议案；

议程四：关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司2015年度内审工作报告》的议案；

议程五：关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司2015年度董事会报告》的议案；

议程六：关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司2015年度利润分配（草案）》的议案；

议程七：关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司变更注册资本的方案》的议案；

议程八：关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司定向募股方案（草案）》的议案；

议程九：关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司增设信息科技管理委员会》的议案；

议程十：关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司修改公司章程的方案》的议案。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2016年5月12日至2016年5月30日，每天9：00-12：00；14：00-18：00。

（二）登记地点：乐山市市中区春华路南段506号3楼。

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。

（四）登记手续

1. 自然人股东：持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、代理人身份证及股权凭证复印件。

2. 法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

四、其他事项

（一）会议联系方式：乐山市市中区春华路南段506号3楼董事会办公室

（二）联系人：谢先生

（三）联系电话：0833-2446122

（四）联系传真：0833-2449855

（五）邮编：614000

五、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。

特此公告

乐山三江农村商业银行股份有限公司董事会

2016年5月11日

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