乐山三江农村商业银行股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

乐山三江农村商业银行股份有限公司（以下简称“乐山三江农村商业银行”）董事会拟于年1月日召开乐山三江农村商业银行年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：年1月日（星期二）；

（二）股东及代理人登记入场时间：9：—：；

（三）会议正式开始时间：：；

（四）召开方式：现场会议；

（五）会议召集人：本行董事会；

（六）会议地点：乐山三江农村商业银行六楼会议室；

（七）会议出席对象

1. 本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

2. 本行董事、监事及高级管理人员。

3. 本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议内容

（一）审议《关于曹晋川同志辞去乐山三江农村商业银行股份有限公司监事职务》的议案；

（二）关于《提名廖克祥同志为乐山三江农村商业银行股份有限公司第一届监事会监事》的议案；

（三）关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司修改公司章程的方案》的议案；

（四） 关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司定向募股方案（草案）》的议案。

三、会议登记办法

（一）登记时间：年月日至年1月日，每天9：-：；：-：；

（二）登记地点：乐山市市中区春华路南段号三楼；

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记；

（四）登记手续

1. 自然人股东：持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、代理人身份证及股权凭证复印件。

2. 法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

四、其他事项

（一）会议联系方式：乐山市市中区春华路南段号三楼董事会办公室；

（二）联 系 人：谢先生；

（三）联系电话：-；

（四）联系传真：-；

（五）邮编：。

五、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。

特此公告

乐山三江农村商业银行股份有限公司董事会

年月日

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