美姑成功制止首起网络诈骗案 QQ智斗 两小时追回68万余元

QQ上突然跳出看上去熟悉的人请求加好友的信息，你会加他吗？美姑的涂某某就加了，而且还相信了所谓老总的话，转了687000元到对方指定的账号上，好在发现及时，立即报了案，民警在QQ上与诈骗份子斗智周旋，为破案争取了时间，短短两个小时，被诈骗的687000元基本全额追回。

近日，美姑县公安局运用技战法，成功制止了首起网络诈骗案，为群众挽回经济损失68万余元。

接到报案

巨额资金离奇被骗

5月11日中午，刚刚从牛牛坝下乡回来的县公安局刑侦大队民警，和往常一样，来不及洗去满脸的尘土，便开始整理早上反诈骗宣传活动的资料。14时30分，一阵急促的敲门声打断了民警手中的工作。“警察同志，请你们一定要帮帮我，我公司有一笔687000元的款被骗了。这笔钱要是追不回来，我可怎么给公司交代啊！”一个略带哭腔的中年妇女眼巴巴地望着民警说道。

报警人涂某某，女，现年29岁，内江市人，中专文化，美姑县美盛达建设发展有限公司财务人员。“时间，时间，一定要抢在犯罪分子转移赃款之前……”想到这儿，办案民警全身倦意顿然全无。

火速调查

诈骗过程逐渐显现

此类网络诈骗案是美姑县公安局接报的首起案件，无成功经验可借鉴、无成熟流程可参考。怎么办？办案民警第一时间将案情上报县局主要领导。根据领导指示：全局民警打破警种界限，抽调精兵强将，特别是在西昌休假的民警全力协办。一组民警负责调查询问报警人，一组民警负责对外联络摸清资金流向。至此，一场与犯罪分子争分夺秒的智勇较量就此展开。

经调查，2016年5月11日14时许，受害人涂某某QQ收到消息，一个号码为343××176的QQ申请添加好友。涂某某看到这个QQ的Q名和其公司老总张某姓名一样，资料介绍也显示为其所在的公司名称，就误以为这个QQ是其公司老总的，遂通过好友验证。“涂某某，我这需要用到一笔钱，暂时借给一个公司做周转，明天钱就会还回来，你先将钱转过去，手续等我明天回来再给你补上”，之后，这个QQ就以公司老总的名义和涂某某交谈，要涂某某将687000元转账到一名叫李某某的账户上，并提供了一个卡号：622848××××79。该QQ所用的语气和公司老总平时的语气几乎一致，涂某某并未引起怀疑，14时20分许，涂某某从公司账号上，通过网上银行将687000元转账到犯罪嫌疑人提供的卡号上。

由于美盛达建设发展有限公司老总张某，在公司账号上订制了资金变动短信提醒业务，在收到相关短信提醒后，当即打电话询问该笔转账详情，两人一通电话才发现已经上当被骗。

短短20分钟，687000元就这样被骗走，这可是公司员工的血汗钱啊！就在两人两眼一抹黑、六神无主的时候，前几天在县公安局通讯网络诈骗专题防范宣传会上，宣传民警“倘若你不幸被骗了，记得一定要第一时间报案，同时保存好相关QQ微信聊天记录、转账记录等证据”的一席话，让二人猛然清醒过来。

“张总”再现

民警接手巧妙周旋

14时45分，外联民警在州局刑侦支队、经侦支队，以及州、县农业银行等机构的大力支持下，发现涉案的687000元已从622848××××79的农行卡几经转账到了卡号为623668×××17的建行卡上了，目前还剩余有资金686810元。

网络诈骗确定无疑，冻结止损刻不容缓！

15时20分，“一定要想办法拖延时间，在犯罪分子提走现金之前冻结目标账户。”正当民警与涂某某分析案情时，涂某某再次收到犯罪嫌疑人的QQ聊天信息：“小涂啊，我这还需要82万，你将钱转到刚才给你说的那个账户上。”办案民警意识到，这是一个可能也是唯一一个拖延犯罪嫌疑人、争取冻结时间的绝好时机，随即“扮演”涂某某，与“张总”周旋起来。

“好的，但是要点时间。”

“张总，公司财务上的余额不够，还差一点，您再稍等一下。”

“张总，我已联系出纳小李，他在筹钱了。”

……

就这样，办案民警巧妙利用犯罪嫌疑人还能诈骗一笔的贪欲，将其牢牢稳住，为整个案件的成功侦办争取到了极其宝贵的半小时。

账户冻结

成功止付追赃止损

追赃止损贵在神速，这就好比百米冲刺，只有抢在犯罪嫌疑人之前撞线，才能赢得胜利！在办案民警与“张总”QQ斗智之时，接警止付工作也在争分夺秒地同步展开：往返于西昌各金融机构调取证据、通过刑侦支队联系成都反诈骗中心请求帮助、公安内网接警止付平台信息录入……16时50分，就在犯罪嫌疑人渐渐失去了耐心，回复的语气愈发不耐烦时，成都市反诈骗中心传来消息：涉案的建行卡623668×××17上剩余的686810元已全部冻结。

至此，仅用时两个小时，美姑县公安局“2016.5.11”通讯网络诈骗成功实现止损止付，被诈骗的资金687000元基本全额追回，目前案件还在进一步追查中。

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