四川天华股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会会议的通知

重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川天华股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2021年3月26日召开 2020年度股东大会会议。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开日期及时间：2021年3月26日（星期五）上午9:00。

（三）会议地点：四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室。

（四）会议方式：现场方式。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2020年度董事会工作报告》；

（二）审议《公司2020年度监事会工作报告》；

（三）审议《公司2020年度财务决算报告》；

（四）审议《公司2021年度财务预算报告》；

（五）审议《公司2020年度利润分配的议案》；

（六）审议《关于公司与下属子公司日常关联交易的议案》；

（七）审议《关于修改公司章程的议案》；

（八）审议《公司关于“十四五”发展战略规划的议案》；

（九）审议《公司关于投资建设年产6万吨生物可降解高分子新材料PBAT工业化示范项目（一期）的议案》。

三、会议出（列）席人员

（一）截至2021年3月23日成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。

（二）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

四、会议登记方式

（一）登记手续：1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（二）股权登记期间及登记地点：出席会议的股东请于2021年3月24日、3月25日选择以下二个点之一进行登记：

1.四川省成都市二环路南三段15号天华大厦301室

电话：028-87793593，联系人：张同生

2.四川省泸州市合江县临港街道本公司办公楼二楼证券部

电话：0830-5483360，联系人：杨凤琴

五、其他事项

（一）从本次股东大会股权登记开始日起至股东大会会议召开日止（即2021年3月24日—2021年3月26日），暂停公司股权变动业务。

（二）联系地址：四川省泸州市合江县临港街道

（三）联系人：公司董事会秘书刘舸

（四）联系电话：0830-5482488 0830-5482253电子邮箱：thgsfkb@163.com（五）邮政编码：646207特此公告

四川天华股份有限公司董事会

2021年3月5日

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