“四分”精打击层层剥伪装 ——安徽和县“12·7”互联网销售假烟案件纪实

“查寄递、打微商、办网络”是近年来安徽烟草专卖打击互联网涉烟网络案的工作主线，也是全省专卖打假打私的工作重点。

“四分法”功能显威力

2015年，和县烟草专卖局根据精益专卖管理思维，结合县局实际，探索出“细分市场、细分客户、细分职责、细分考核”的市场监管方式，简称“四分法”。四个细分贯穿精益思维，积聚打假力量，聚焦打击重点，分类监管高效的特点。2016年下半年始，利用互联网、物流寄递等渠道卖假售假的卷烟案件高频发生，仅“和州1号”专项行动（2016年12月20日-2017年1月17日期间），全县物流寄递环节查获假冒卷烟1086条，案值45.17万元，均为高档烟，案件多、数量大，令人触目。然而，在案件台账登记分析中，细心的队员梳理出本地的一个手机号，出现的频率非常高，通过手机检索，确实有此微信号，且在其朋友圈里，发布大量的涉烟敏感信息。

经查，该微信使用人为李某，稽查队员采取线上线下结合的方式，通过微信号、朋友圈及寄递单等查实销售记录，秘密调查李某的活动轨迹和销售网络。经缜密排查，发现李某利用微信下单，快递配送，网上支付的方式，伙同另外一人林某在网上向多人销售假烟，但两人只是分销环节。为继续深入了解该伙人销售假烟的来龙去脉，稽查人员通过微信号、手机号、物流订单、蹲点监控等手段，对李某的真实身份、详细住址、交易情况、销售方式等进行了一一核实。其从2016年10月29日至11月30日，有22张快运单据，每笔平均有3-6条黄金叶、黄鹤楼、南京等品牌的假烟，累计案值达8余万元。同时，发现李某的进货上线渠道是林某，11月29日,就有林某通过某快递发给李某的3条硬中华假烟被查获。基本确定李某等是通过互联网销售假冒卷烟，从中谋取暴利的违法事实，然而李某、林某的假烟来自何方、提供货源又是何人？

12月6日，烟草局根据初步掌握的信息线索和违法事实等进行综合研判，决定将案件移交公安机关进行详细调查。7日，和县公安局治安大队接收此案，并予以立案，与烟草局联合成立专案组，合力开展案件侦破工作，并将该案命名为“12·7”案件。通过追查历史交易信息、固定相关犯罪证据，专案组逐步摸清了李某和林某等人非法经营贩售假烟的事实，同时发现其背后仍有两条上线。为进一步扩大战果，专案组决定循线追踪。

“走南北”层层剥伪装

互联网售假涉及人员多、地域广，侦办重点和难点在于打击上家渠道，将隐藏在背后的网络一举击破。2017年春节刚过，专案组立即投入紧张的案件中，召开案件研判会，理清案件思路，明确办案方向。随后，专案组南下深圳，通过调阅相关交易记录、提取个人身份信息等，在经过大量分析与比对后，基本确定这是一起有组织、有目的、上下线特征明显的利用互联网销售假烟的网络案件。

王某是林某的上线。在查实王某的涉烟犯罪事实后，专案组决定对其实施抓捕。但王某已于2017年1月26日，被浙江省诸暨市公安局逮捕。4月，专案组取得浙江省诸暨市公安局的配合，对王某进行了提审，王某对长期向李某、林某网上销售假烟的事实供认不讳。

该案看似可以结案，对李某和林某实施抓捕了。但是，林某在销售假烟的巨大利益诱使下，在无法得到上线王某的货源后，找到了另一个上家王某某。专案组决定继续跟踪调查，并再次南下深圳，调取其微信及交易记录。通过甄别，发现王某某还存在上线段某（后调查发现，非其本人）。

为尽快查实证据，专案组北上辽宁、吉林等地，并在当地烟草及公安部门的配合下，找到了段某，段某供认其用手机号注册的微信及银行卡转让给曹某使用。专案组再次找到曹某，曹某供认转让给了徐某。经专案组反复对比查实，确定了徐某为实际使用人。至此，专案组通过层层剥离，王某某的上线徐某浮出水面。这起涉及四省多市县利用互联网销售假烟的案件，终于清晰地呈现在办案组面前。

“集群式”精准打击

专案组通过信息流、流金流、货物流，对涉案信息数据进行挖掘、深度分析、追根溯源，精准查实了嫌疑人的真实身份。针对互联网销售假烟人员杂、地域分散的特点，专案组决定“集群式”抓捕。

2017年7月，专案组实施收网。当月14日，抓捕李某并予拘留；20日，潜逃的林某在江苏省东台县被抓获并予拘留；9月28日，辽宁省沈阳市朝阳区王某某被成功抓捕羁押回马，经突审，其供认上线在吉林省长春市，办案组放弃国庆休息，奔赴长春。10月12日，在当地警方的配合下，抓到段某，经审讯，段某将银行卡、微信号转给了曹某；办案组又将曹某抓获，再审，曹某将银行卡等转给徐某，经反复对比，徐某是终结者。11月15日，在省局专卖处与吉林省局的协调下，徐某及7个下线违法经营烟草的案卷移送给长春市烟草局承办，案值超过300万元。

随着侦查的深入，“12·7”案件终于揭开面纱。经审理，李某等对非法经营卷烟的事实均已确认。2017年12月29日，和县人民法院依法判处林某犯非法经营罪，拘役5个月，缓刑10个月，罚金2.5万元；判处李某犯非法经营罪，拘役4个月，缓刑8个月，罚金2.5万元。2018年6月1日，经浙江省诸暨市人民法院审理，认定王某非法经营数额达155万余元，判处其犯非法经营罪，有期徒刑6年6个月，并处罚金12万元。案件嫌疑人王某某还在法院审理中，择日宣判。

“12·7”案件是和县烟草专卖局有史以来侦破的最大一起利用互联网销售假烟的网络案件。历时两年，历经曲折，既成功堵截了一条网上销售给本地的假烟通道，也为兄弟单位提供了重要的查处非法销售假烟的案源，体现了烟草卫士捍卫专卖制度的铮铮誓言，也彰显了专卖打击涉烟违法行为的决心始终不渝，初心不忘！

新闻推荐

紧绷安全弦和县筑牢汛期“防水墙”

6月22日的西埠镇枣林村余散圩，风景如旧。同往常一样，村书记裴吉华在这个他再熟悉不过的圩埂来回巡查，就像一个“赤脚医生”...

和县新闻，新鲜有料。可以走尽是天涯，难以品尽是故乡。距离和县再远也不是问题。世界很大，期待在此相遇。