几个人，几间房，几台电脑“经营忙” 合肥排查75家非法投资理财机构

几个人，几间房，几台电脑，便开始从事非法金融贷款业务，且对外承诺无身份证可贷款，不要流水、征信……市场星报、安徽财经网（www.ahcaijing.com）记者获悉，日前，合肥蜀山区市场 监督管理局联合区法制办、公安等部门开展打击非法投资理财中介机构专项行动。已排查75家非法投资理财机构，立案查处3家。

违法经营，现场查获20本房产证

4月1日，执法人员来到三里庵街道金融IFC中心15楼，一家名为铸金金融咨询管理公司，仅有3名工作人员。见执法人员到来，里面的一间办公室的一名女子快速将办公电脑关闭，以“公司领导不在”为由拒绝执法人员检查。

记者发现，在进门显著位置，摆放着抵押、公证、担保、理财等业务宣传展板，墙上的展示柜里则陈列着各种荣誉证书牌匾，“模范单位”、“文明单位”、“安徽省信用单位”等荣誉称号应有尽有。执法人员一眼看出破绽：牌匾上均未标明授予单位，只有时间字样（见右图）。

随后执法人员检查了该公司营业执照，其经营范围为：金融信息咨询服务、财务信息咨询和理财咨询等服务。注册地为包河区马鞍山南路绿地瀛海国际大厦。执法人员介绍，根据规定，该公司注册地址和经营地址不符，属违法经营。

在进一步检查后，执法人员发现了很多该企业印制的对外宣传广告单页，单页显示：该企业从事房贷、车贷、信用贷、保单贷、保证金、闲钱投资理财等业务 ，甚至承诺“黑白户可做，不看流水、征信”等信息，明显超出该企业营业执照经营范围。执法人员现场还查获了20本房产证，据了解，这些房产证都是别人用来抵押贷款的。

“没有取得金融许可资质，决不允许以理财名义非法超范围经营，必须立即停业整改。”执法人员扣留了办公业务电脑3台，当场要求该负责人清除和经营范围无关的宣传内容，停止相关理财业务，并对已经达成的理财业务进行清理。

重拳打击，排查75家非法投资理财机构

之后，执法人员又来到金融IFC中心16楼，同样查获了一家股权投资基金类公司，这家公司的注册地在芜湖，其经营范围为受托管理股权投资基金，从事融资管理咨询服务等项目，实际从事的业务已涉及金融，属违法经营。执法人员对该公司的业务电脑和台账进行了依法扣押。

记者了解到，针对一些非法从事投资理财中介公司，蜀山区市场监督管理局组织人员对辖区商务楼宇进行了摸排。当天执法人员对IFC内另一家涉嫌金融诈骗的企业进行了检查，共扣押了9台电脑和全部台账。目前，案件正在进一步审理中。

“现在非法集资的表现方式多种多样，常见的手段包括以委托理财、投资黄金、投资入股、虚假转让股权等名义，高额非法吸收公众存款。”据蜀山区市场监管 局副局长韩文生介绍，此次专项行动出重拳打击超营业执照经营范畴和无证无照经营两类中介机构。今年以来，蜀山区已排查75家非法投资理财机构，立案查处3家 。

新闻推荐

马鞍山开出首张食品安全责任险保单

本报消息记者董磊通讯员杨建明报道3月28日，经过马鞍山市食品药品监督管理局“牵线搭桥”，马鞍山职业技术学院与国元农业保险马鞍山中心支公司签订了食品安全责任保险。这是马鞍山为推动学校食品安...

马鞍山新闻，弘扬社会正气。除了新闻，我们还传播幸福和美好！因为热爱所以付出，光阴流水，不变的是马鞍山这个家。