摧毁“微信群炒股”诈骗团伙

轻信炒股公众号，却不料被骗70万元。日前，马鞍山警方经过2个月的缜密侦查，成功摧毁一个特大电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，查获冻结涉案资金约200余万元。

今年8月，受害人汪某在朋友的推荐下关注了一个与炒股相关的微信公众号。在查看了微信公众号推送的股票资讯后，作为家庭主妇的汪某想在照顾孩子、操持家务之余通过炒股增加一份收入，于是就添加了公众号里荐股“老师”的微信。随后，汪某就被拉进了一个炒股群。根据引导，她在一个炒股平台注册了账号，并在“老师”的指导下挣了好几千元。此时的汪某以为遇上了财神爷，对“老师”的话深信不疑。于是，她又瞒着家人加大投入，却不料一亏再亏，直到70万元的存款全部被亏完，汪某才意识到自己遭遇到了诈骗。随后，她来到了马鞍山市公安局雨山分局报案。

案发后，警方一方面迅速查冻涉案关联账户资金，尽最大努力减少被害人的资金损失。另一方面，警方通过研判、数据分析，发现该案是一个以方某为首的诈骗团伙所为，并掌握了该诈骗团伙的架构和组织成员情况。这个团伙长期躲藏在柬埔寨实施诈骗活动。9月下旬，警方摸到一条重要线索，该诈骗团伙中的方某、4名经理和多名员工已在9月中下旬先后回国，并预定了10月7日前后返回柬埔寨的机票。

9月28日，经马鞍山市公安局统一指挥调度，雨山公安分局联合市公安局多警种相关部门成立专案组，组织40余名精干警力先后赶赴北京、武汉、广州、深圳、江西等地开展侦查、抓捕工作。10月6日至9日期间，在广州白云机场公安局、深圳市公安局、赣州市公安局等单位的配合下，先后抓获14名犯罪嫌疑人，其中包括犯罪团伙首脑人物方某和团伙骨干成员7人、一般业务成员7人。

专案组查明，以方某为首的诈骗团伙，通过引流的方式获取客户资源，业务员与客户聊天增进感情，随后拉客户进“VIP炒股微信群”等炒股群。团伙中有专门的成员扮演“老师、顾问”的角色在群里推荐股票，并有另一部分成员扮演普通股民在群里烘托气氛。客户确定有意向投资股票后，由团伙成员扮演投资业务专员指导具体操作。客户将资金打入模拟平台后，方某等人通过境外洗钱团伙出金。目前，已发现方某诈骗团伙对国内被害人实施诈骗79起，累计涉案金额600余万元，被害人涉及全国29个省，近40个地级市。

由于该诈骗团伙主要实施犯罪地点在柬埔寨，嫌疑人将许多重要电子证据留在国外，导致办案难度加大，印证性证据缺失。但是专案民警不惧挑战，嫌疑人到案后克服疲劳第一时间进行突审，掌握了团伙工作流程、受害人信息，并加班加点梳理电子证据，找出嫌疑人与被害人的相关流水，完善证据链。随着该诈骗团伙的覆灭，他们手中掌控的数个炒股群内几千名潜在受害人也随之被解套。

目前，该网络诈骗团伙包括方某在内的14名犯罪嫌疑人，已被检察机关依法批捕。案件仍在进一步侦办中。

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