四川阆中农村商业银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告

四川阆中农村商业银行股份有限公司（以下简称“阆中农商银行”）第一届董事会第十一次会议决定召开阆中农商银行2017年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2018年5月8日（星期二），预计会期半天。

股东及委托代理人登记入场时间：上午8点30分-8点50分。

会议正式开始时间：上午9点。

二、会议地点

阆中农商银行总行九楼会议室（阆中市七里大道150号）

三、会议召集人

阆中农商银行董事会

四、参会人员

（一）出席人员

1.本行股东及委托代理人；

2.本行全体董事、监事。

（二）列席人员

1.本行高级管理层、其他有关人员；

2.见证律师。

五、审议事项

审议《关于提名刘世平同志为四川阆中农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事候选人的议案》、《四川阆中农村商业银行股份有限公司2017年度董事会工作报告》、《四川阆中农村商业银行股份有限公司2017年度监事会工作报告》、《四川阆中农村商业银行股份有限公司2017年度财务预算执行情况及2018年度财务预算方案（草案）的议案》、《四川阆中农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》、《四川阆中农村商业银行股份有限公司2018-2020年发展规划（草案）的议案》、《四川阆中农村商业银行股份有限公司2018-2020年三农金融发展目标计划（草案）的议案》、《四川阆中农村商业银行股份有限公司2018－2020年资本规划（草案）的议案》共八项议案。

六、报名登记

为确保本次会议顺利召开，有利于会议准备和会务工作安排，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东务必于2018年5月3日前报名，未报名登记视同放弃本次参会。报名方式及有关规定如下：

（一）拟亲自参加会议的股东，应于2018年5月3日前携带本人身份证和股权证到原办理入股的营业网点报名登记。

（二）拟委托他人参加会议的股东，务必于2018年5月3日前到原办理入股的营业网点（或电话告知）确定委托代理人姓名，领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名后交委托代理人。

（三）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%，代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%。

七、出席会议

已经报名登记的股东和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明报到；

（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书和代理人身份证明报到；

（三）企业法人委托法定代表人或其他代理人出席会议的，凭委派书（需加盖企业单位公章）和本人身份证明报到。

八、注意事项

（一）为确保年度股东大会按时召开，请参会股东或委托代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员费用自理。

九、会务联系

联系人：陈 磊 联系电话：17828773555

联系人：余双全 联系电话：13890812680

董事会办公室电话：0817-6633999

邮编：637400 传真：0817-6262134

通讯地址：四川省阆中市七里大道150号

特此公告

四川阆中农村商业银行股份有限公司董事会2018年4月16日

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