全行上下开展防范和打击非法集资宣传

南充分行在营业场所滚动播放宣传标语

万年场支行向公众进行宣传

计划财务部组织员工参加防范和打击非法集资活动

泸州分行现场向群众宣传金融知识、非法集资形式

2013年，成都分行在总行统一的安排下，根据总行、监管部门的要求，持续深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动。各经营机构、各部门高度重视，加强领导，积极行动，及时开展网点柜面宣传，利用电子显示屏、报刊、95561信息平台等载体，对非法集资特征、主要表现形式、常用手段等进行宣传，提高存款人和消费者的风险意识和识别能力，自觉远离和抵制非法集资。

南充分行

将宣传教育融入业务各环节

作为分行2013年新设立的经营机构，南充分行积极行动，按照成都分行的部署，组织开展一系列防范和打击非法集资宣传教育活动。南充分行及时在营业场所LED显示屏宣传防范和打击非法集资宣传教育标语口号，并组织召开了风险会议，加强对内部员工教育，对非法集资的特征、主要表现形式、常见手段等进行宣讲、对非法集资案例进行通报分析，并组织全行员工签订了《不参与非法融资活动承诺书》。此外，将宣传教育活动融入业务开展的各个环节，要求理财经理、大堂经理、柜台服务人员、零售客户经理和企金客户经理在受理客户业务时，向其宣传合法的投资渠道和理财方式，引导客户远离非法集资。

会计结算部

推家访制度 关注员工行为

按照分行的统一安排，成都分行会计结算部积极组织开展“防范和打击非法集资活动”宣传教育活动：

一方面，会计结算部积极组织开展家访，认真排查员工行为。会计结算部对分行城区及郊县18个机构及内设科室224名员工，组织开展了“2013年会计人员异常状况排查和员工家访”工作。通过家访了解员工家庭状况和生活背景，从而掌握员工的思想动态和行为意向，了解员工是否参与民间借贷、私售理财产品、非法集资活动当中。在关爱员工、关心员工思想动态的同时，排查员工异常行为。同时帮助员工其把握好角色转换和定位，树立正确价值取向，起到强化会计人员队伍管理，规范员工八小时内外的行为，提高员工规范自身行为的能力，使员工家庭与单位之间达成共识的纽带，形成有效的和谐力，通过家庭的助力提升员工对工作的忠诚度，增强员工的归属感，切实规范员工行为，远离非法集资活动。

此外，会计结算部举办“案件风险防控专题培训”，提高员工案件防控水平。会计结算部把部分典型案例及相关文件发给各机构会计暨合规主管进行专题学习，认真分析总结重点领域典型案例所反映出的突出问题和管理薄弱环节，并引以为戒。通过组织培训学习，使会计人员风险意识有了进一步提高，并注意在日常业务办理中依托网点柜面优势，加强对客户的宣传，引导客户远离非法集资，对柜面发现的疑似非法集资业务，及时进行堵截，避免客户资金受到损失。

会计结算部将不断加强内控管理，严格执行开户、支付结算等制度规则，强化代客理财等中间业务管理，落实部门发放的贷款流程管理，建立非法集资与银行业金融机构之间的“防火墙”，防范民间融资风险向本行传递。同时将加强非法集资对社会危害性的宣传，向本行客户宣传非法集资行为的常见手段及其违法性、欺骗性以及由此带来的严重社会危害，帮助本行客户认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑，远离非法集资。

计划财务部

强化员工内控意识

成都分行计划财务部积极响应分行“防范和打击非法集资活动、防范风险”宣传教育活动的号召，于近日组织部门全体员工学习相关内容，要求部门员工不得参与各种形式的非法集资活动，并且号召员工向自己的家人、朋友等宣传防范和打击非法集资活动的相关知识，提高风险防范意识。

人力资源部

提高认识 加强内部教育

成都分行人力资源部充分重视防范打击非法集资宣传月活动，采取例会、座谈会等方式对部门成员组织开展了多次内部教育，内容包括：打击和处置非法集资有关法律、法规和政策，非法集资不受法律保护，应自觉远离非法集资；非法集资的特征、表现形式和常见手段以及怎样识别非法集资、提高识别能力等相关金融知识；介绍合法的投资渠道和理财方式，引导理性投资，合法理财；近年来查处的典型非法集资案件，揭示非法集资的欺骗性和风险性以及社会危害性等。宣传教育使部门员工进一步认识了非法集资的危害性和防范打击非法集资宣传教育工作的重要意义，增进了对正规金融机构和金融产品的理解和认识。

成都分行人力资源部坚持“突出重点、面向基层、持续深入、重在长效”的工作原则，有针对性地开展宣传教育工作。从完善制度着手，修订印发了《兴业银行成都分行员工异常行为管理办法》，并发出了报送《兴业银行成都分行信贷业务从业人员个人有关事项报告表》的通知，持续强化对员工异常行为的监督和对行员信贷从业情况的排查，规范员工行为，防范民间融资风险向本行传递，进一步推动了防范打击非法集资宣传教育月活动的深入开展。

泸州分行

开展金融知识下乡活动

5月6日，泸州分行组成宣传小组，来到西南商贸城开展金融知识下乡、小微企业金融服务及打击非法集资宣传教育活动。

在活动现场，宣传小组向商家、行人分发了宣传资料，并为前来咨询的群众介绍银行IC卡、贷记卡、手机银行、兴业通等金融产品，向群众宣传非法集资的危害性，非法集中的特征和表现形式，常见的手段等，还结合现场群众的实际问题耐心仔细的作答。此次活动共派发宣传资料300多份，礼品200多份，进行现场一对一解说150余次。并向泸州分行客户发送了“珍惜一生血汗，远离非法集资”，“抵制高息集资诱惑，理性选择投资渠道”短信，提示非法集资风险。

通过对小微企业、个体户金融服务政策、非法集资等内容的宣传，帮助小微企业、个体户以及群众更好地了解、掌握和运用金融政策和工具，甄别违法高息揽储、集资的形式，有效地营造了良好的社会环境，共同打击抵制了非法集资，并关注和支持小微企业健康发展，力求“同兴业，共成长”。

来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

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