涉案资金近30亿 20人被移送起诉

新华社南京8月19日电 组建资金支付结算平台，为赌博、私彩等非法网站提供充值和提现服务，一年流入资金近30亿元。近日，江苏南通警方破获一起支付平台非法经营案，抓捕犯罪嫌疑人40余名，捣毁三个窝点。涉案9名犯罪嫌疑人被执行逮捕，20人被移送起诉。

2017年5月，有知情人向南通市公安局港闸分局举报称，南通某网络科技公司为赌博、私彩等违法犯罪网站提供资金结算通道，涉嫌非法经营罪。接到报案后，港闸分局成立专案组，对涉案公司经营管理、人员结构、资金流水等情况调查后发现，该公司经营的两家支付平台各有下游商户700余家，下游代理数十家，下游商户网站分布全国多地，涉及赌博、私彩、私服、色情、金融诈骗、电信诈骗等行为。

经过四个月调查，2017年9月，专案组在河北、广东、湖南、江苏等地展开集中收网行动，共抓获涉案人员42名。调查发现，上述南通某网络科技公司通过高层人员联系、商务部发展、平台代理发展以及广告推广等方式发展下游商户。下游商户在该公司两家支付平台内开设商户号，并在下游商户网站与平台之间建立支付接口，约定资金结算费率，商户通过平台进行资金支付结算。2016年以来，在两家支付平台流入的资金近30亿元，该公司非法获利3200余万元。

南通警方提示，违规代收代付涉嫌非法经营，企业要谨慎合规地开展代收代付业务。同时，消费者通过支付平台交易，要注意保护好个人信息，以免被不法分子获取。

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