根据发起设立股份有限公司的有关法律法规规定经攀枝花

根据发起设立股份有限公司的有关法律法规规定，经攀枝花农村商业银行股份有限公司筹建工作小组研究决定，拟于2011年9月26日召开攀枝花农村商业银行股份有限公司（以下简称“攀枝花农村商业银行”）创立大会暨第一届股东大会第一次会议。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2011年9月26日（星期一），预计会期一天。

股东及代理人登记入场时间：上午8：00—8：50时。

会议正式开始时间：上午9：00时。

二、会议地点

攀枝花宾馆会展中心国际厅。

三、参会人员

（一）攀枝花农村商业银行发起人（股东）及委托代理人；

（二）攀枝花农村商业银行筹建工作领导小组成员单位；

（三）见证律师；

（四）其他有关人员。

四、审议事项

（一）审议《攀枝花农村商业银行筹建工作报告》；

（二）审议《攀枝花农村商业银行章程（草案）》；

（三）审议《攀枝花农村商业银行股东大会议事规则（草案）》；

（四）审议《攀枝花农村商业银行设立费用的报告》；

（五）审议《攀枝花农村商业银行董事会董事和监事会非职工监事选举办法（草案）》；

（六）选举产生攀枝花农村商业银行第一届董事会董事和第一届监事会非职工监事；

（七）审议《攀枝花农村商业银行经营方针和2011-2013年发展规划（草案）》；

（八）审议《攀枝花农村商业银行支持“三农”发展及2011-2013年农业贷款比例规划（草案）》；

（九）审议《攀枝花农村商业银行2011年度财务预算方案（草案）》；

（十）审议《攀枝花农村商业银行董事、监事薪酬管理办法（草案）》；

（十一）审议《攀枝花农村商业银行改革过渡期经营成果处置分配方案（草案）》。

五、报名登记

为确保本次大会顺利召开，有利于会议准备和会务工作安排，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的发起人（股东）务必于2011年9月21日前报名；逾期未报名登记的视同弃权。报名方式及有关规定如下：

（一）拟亲自参加会议的发起人（股东），可通过电话或传真向攀枝花农村商业银行筹建工作小组会务组联系报名，也可以于2011年9月21日前亲自到攀枝花农村商业银行筹建工作小组会务组报名登记。

（二）拟委托他人参加会议的发起人（股东），务必于2011年9月21日前到攀枝花农村商业银行筹建工作小组会务组确定委托代理人姓名（或电话、传真告知），领取授权委托书（详见附件），填写有关内容并亲笔签名后交委托代理人。

（三）代理人代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%，代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%。

六、出席会议

已经报名登记的发起人（股东）和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明报到；

（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书和代理人身份证明报到；

（三）企业法定代表人亲自出席的，凭法人证明书和身份证明报到；委托代理人出席会议的，代理人凭授权委托书（需加盖企业单位公章和法人章）和身份证明报到。

七、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、住宿费自理。

八、会务组联系方式

联 系 人：李女士  电话：13908145419  

陈先生  电话：13508229821

联系电话：0812-3559166  0812-3359329

传  真：0812-3359626

邮  编：617000   

通讯地址：攀枝花市东区人民街268号（炳草岗电影院往仁和方向200米临亚广场旁）

特此公告

附件：授权委托书

攀枝花农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

2011年9月8日

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