反洗钱金融情报精准发力 银警共铸禁毒利剑显身手

洗钱是指将走私、贩毒、贪污、恐怖活动等犯罪的违法所得，通过金融机构或其他方式以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依法采取相关措施的行为。

2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)规定，人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制走私、贩毒、贪污等上游犯罪的目的。反洗钱工作就是要切断犯罪分子的资金链，摧毁犯罪分子的经济基础。

攀枝花地处川滇交界，地理位置特殊，人员结构复杂、流动性大，是传统的毒品、资金和人员中转通道。中国人民银行攀枝花市中心支行（以下简称人行攀枝花中支）认真履行反洗钱义务，秉承“守土有责，守土尽责，有所作为”的反洗钱工作定位，推动“禁毒反洗钱金融情报工程”建设，与攀枝花市公安局建立银警合作机制，告破了一批省部级重特大毒品案件，有力打击了毒品犯罪，维护了社会稳定。

一、强化银警合作，合力打击毒品犯罪

一是建立健全协作机制。人行攀枝花中支先后与公安共同制定攀枝花市警银互训办法、攀枝花市涉毒反洗钱工作重点成员单位联席会议制度等6项制度，提升银警双方合作效能。印发攀枝花市金融情报与案件协查合作办法，建立银警金融情报监测、收集、分析、会商、移送、反馈、指导交流的全方位合作体系，推动涉毒反洗钱工作全面深化。

二是制定金融情报工程实施方案。根据四川省“禁毒反洗钱金融情报工程”建设要求，人行攀枝花中支及时制定工作方案，启动攀枝花市禁毒反洗钱金融情报工程。

三是建立银警会商机制。人行攀枝花中支与公安机关对涉毒线索进行联合会商，提高资金监测覆盖面和精准度。

四是强化银警互训交流。反洗钱主管部门加强与公安、司法等部门的学习和交流，通过召开银警互训培训会，一方面邀请禁毒干警对银行相关人员开展涉毒情报收集培训，另一方面邀请金融情报专家对一线禁毒刑警开展情报运用培训。2015年以来，共组织开展银警互训交流9次，有力提升了各方涉毒反洗钱情报人员的专业素质。

五是形成反洗钱宣传大格局。通过编印禁毒宣传手册和反洗钱宣传资料，参加普法讲师团、“6.26禁毒日”宣传活动，参观戒毒所接受现场教育，承担禁毒包片工作等方式，利用报纸、营业场所宣传栏、LED流动字幕、微信群、QQ群等多渠道广泛进行反洗钱知识和禁毒宣传，提高公众反洗钱认知度和参与意识。

二、反洗钱金融情报精准发力，协助破获重特大贩毒案

反洗钱银警深度合作，找准金融情报与禁毒工作的切入点，大力推进禁毒反洗钱金融情报工程建设，金融情报堵源截流价值显现，连续破获了一批重特大贩毒案件，有力打击和震慑了毒品犯罪，促进社会稳定，确保一方平安。

人行攀枝花中支启动禁毒反洗钱金融情报工程，协助公安机关破获的“某部督系列毒品案件”在全国产生较大影响，获得人民银行总行及相关部门的肯定。在《反洗钱法》颁布十周年宣传活动中，“某部督系列毒品案件”成为全国宣传反洗钱工作成果的典型案例，人行攀枝花中支相关宣传工作受到上级行通报表彰。2016年7月，央视、新华社、金融时报等12家中央媒体采访团对攀枝花禁毒反洗钱工作进行了专题报道。

三、反洗钱社会效应凸显，获得广泛认同

攀枝花市禁毒反洗钱银警合作工作取得突出成效，得到了相关部门和市政府的高度肯定。2015年以来，人行攀枝花中支荣获四川省禁毒委颁发“四川省禁毒工作先进集体”荣誉称号；连续两年被攀枝花市禁毒委评为“攀枝花市禁毒委工作目标考核优秀单位”；市禁毒委授予人行攀枝花中支及反洗钱科“全市禁毒严打整治行动成绩突出集体”荣誉，反洗钱科1名工作人员荣获“成绩突出个人”荣誉。

攀枝花市政府高度重视反洗钱工作，专门对《反洗钱法》颁布十周年反洗钱工作成绩突出的集体与个人进行了通报表扬。2016年12月，攀枝花市政府《关于表扬〈反洗钱法〉颁布十周年反洗钱先进集体和先进工作者的通报》，授予人行攀枝花中支、市公安局禁毒支队、经侦支队、市国安局三支队、市司法局、市财政局、市国税局稽查局、市金融办、国家外汇管理局攀枝花市中心支局、农行攀枝花分行、邮储银行攀枝花市分行、华西证券攀枝花新华街证券营业部、中国人寿攀枝花市分公司等13家单位“反洗钱法颁布十周年”反洗钱工作先进集体荣誉称号；授予人行攀枝花中支反洗钱科、农行攀枝花分行内控与法律合规部、建行攀枝花分行凤凰支行3个集体为反洗钱工作特殊贡献集体，全市26人获得先进工作者、特殊贡献个人荣誉。

攀枝花市反洗钱工作将在上级部门单位和市委市政府的领导下，不忘初心、牢记使命，勇担社会责任，认真落实《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》等要求，不断深化银警合作，继续深入推进禁毒反洗钱金融情报工程建设，构筑坚实的禁毒反洗钱防区，为打赢人民禁毒战争再立新功，为中华人民共和国成立70周年献礼。

攀枝花市反洗钱及反恐怖融资举报电话0812-3333789中国人民银行攀枝花市中心支行 宣

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