一键群发十多万条信息等人上钩 北京二中院一审宣判从肯尼亚押解回国人员特大跨境电信诈骗案

12月21日，北京市第二中级人民法院依法对张凯闵、林金德等85人特大跨境电信诈骗案作出一审判决。法院以诈骗罪判处被告人张凯闵、林金德有期徒刑15年，以诈骗罪分别判处韩刚、张家祥、徐伟伦等83人有期徒刑14年至1年9个月不等刑罚，并处剥夺政治权利及罚金。上述被告人中，70余人系公安部组织北京市公安局于2016年4月从肯尼亚押解回国人员，其中张凯闵等44人为台湾居民。

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不法分子“三步走”接力诈骗

“每天早会，老板会布置任务。比如，今天集中打给山东。我们就会查询山东手机号码段，然后输入系统，系统会自动群发短信。”电脑操作手、被告人刘泰廷（台湾居民）供述，只需一个按键，10~12万条“医保信息泄漏”“转拨电话报警”等内容的电话语音包就会发送到山东不特定人群的手机，然后等人上钩回拨。

在张家祥等35人诈骗案中，该诈骗团伙分别向山东、河南等10余省份的被害人实施诈骗。已查明的被害人达到110人，被骗钱款共计人民币650余万元。

“在肯尼亚，我们房间墙上的表显示的是北京时间，这样方便骗人。”被告人孙立国供述，为此，大家每天肯尼亚时间凌晨3时就要起床，一直工作到北京时间下午4时。

“我们分一、二、三线。我在一线。对方把电话打过来，我就跟他说我是医保局的。”被告人丁育绫（台湾居民）表示，在电话里，她先告诉被害人说医保卡消费异常，很有可能是身份信息泄露了。“这时候对方往往会很紧张，我就说可以帮他报警，然后把电话转给二线”。

此时，负责二线的周圣修（台湾居民）接起电话，询问被害人：“这里是公安局。你有什么事？报案？为什么报案？”在得到肯定答复后，周圣修按照“流程”告诉被害人：“我先帮你填一份报案单，你叫什么名字？”进而套取被害人信息。

经过片刻等待后，周圣修告诉被害人，查询结果显示，被害人的医保卡被用来购买很多违禁药品，同时谎称检察机关已介入。随后，早已在三线等候的张家祥（台湾居民）以检察官身份继续实施诈骗。他谎称被害人已被通缉，要求调查其资金流向，为证清白，请被害人提供银行账户信息，并电话指挥被害人通过ATM机、银行柜台等方式，给指定账户汇款，最终完成诈骗。

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“话术单”“问答单”步步为营

在公诉机关北京市人民检察院第二分院提交的证据中，用繁体字写成的“话术单”和“问答单”引人关注。上面详细记载了以“医保局”“邮局”“公安局”等不同身份实施诈骗时应如何表述。同时，对被害人可能产生的疑问详细梳理，以“问答单”形式一一列出应对方案。

“比如被害人常会问‘你是医保局的\’这种问题，这时，诈骗人员就得想方设法获得对方的信任。”本案承办法官介绍，他们首先会谎称自己是外省某市医保局工作人员，以防被害人就近核实。同时告诉被害人可拨打该市114，确认来电真实性。

此外，诈骗人员还会要求对方不要挂断电话，不要将此事告诉任何人，以保证骗局不被干扰、识破；在对方被骗至ATM机汇款时，要求被害人点击英文模式操作，方便行骗。全案中，被害人年龄跨度从二十几岁到八十几岁，受骗金额最大的被害人累计被骗金额达400余万元。

“这些钱是按照一二三线分成，比例从6％到9％不等。”被告人张家祥表示，对于诈骗“绩效”，每天都有详细统计。一线人员每人每月底薪6000元，单笔诈骗成功，提成为被害人汇款额6％。二线全程提成9％，三线8％左右。据新华社

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