四川九河电力股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》和《四川九河电力股份有限公司章程》规定，经公司董事会研究，决定召开2016年年度股东大会暨换届选举大会。现将有关事项通知如下：

一、时间：2017年8月25日上午9：00时；

二、地点：公司大会议室（暂定）；

三、召集人：公司董事会；

四、出席对象：

（1）公司登记在册的本公司法人股东、社会个人股股东、公司个人股股东代表或其委托代理人；

（2）本公司董事、监事、董事会秘书及中层以上管理人员。

五、会议内容

（一）年度股东大会审议事项

1、《公司2016年年度董事会工作报告》；

2、《公司2016年年度生产经营情况报告》；

3、《公司2016年年度监事会工作报告》；

4、《公司2016年年度财务决算报告》；

5、《公司2016年年度利润分配报告》；

6、《公司关于修改<公司章程>的议案》。

（二）换届选举有关事项

1、《公司第四届董事会工作报告》;

2、《公司第四届经营班子生产经营工作报告》;

3、《公司第四届监事会工作报告》;

4、《公司2011-2016年财务工作报告》;

5、《公司第五届董事会、监事会成员选举规则》；

6、选举公司第五届董、监事会成员。

六、其他

1、登记方式：

（1）法人股东凭单位法人代表委托书、股权证明书及受托人身份证办理登记手续；

（2）社会个人股股东代表持本人身份证、股权证明书办理登记手续；

（3）委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附后）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书和有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2017年8月25日8:30—9:00时；

3、登记地点：公司大会议室（暂定）；

4、本次会议会期一天，参会股东费用自理；

5、联系电话：0831-7807882

传真：0831-7807866

联系人：刘丽桦、彭霞。

特此通知

四川九河电力股份有限公司

2017年8月9日

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