四川川投能源股份有限公司十届二十四次董事会决议公告

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2021-009号

转债代码：110061 转债简称：川投转债 转股代码：190061 转股简称：川投转股

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况四川川投能源股份有限公司十届二十四次董事会会议通知于2021年3月26日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2021年3月29日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）关于申请继续注册发行20亿元超短期融资券的提案报告；

表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。会议审议通过了《关于申请继续注册发行20亿元超短期融资券的提案报告》。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

公司在原注册的超短期融资券额度到期后，向中国银行间市场交易商协会申请继续注册总额不超过20亿元的超短期融资券，有利于公司拓宽融资渠道、增加融资品种、增强短期资金筹措能力和降低资金成本，未损害中小股东权益。

（二）关于申请注册30亿元中期票据的提案报告；表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。会议审议通过了《关于申请注册30亿元中期票据的提案报告》。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

公司在中国银行间市场交易商协会注册额度不超过30亿元的中期票据，有利于公司拓宽融资渠道，改善债务结构和降低债务风险，未损害广大中小投资者权益。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2021年03月30日

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