违规开立对公企业网银 银行工作人员及时识别

12月26日，记者从交通银行宿州分行了解到，该行成功识别一起涉嫌违规开立对公企业网银的风险事件。

据了解，宿州市某商贸有限公司工作人员到交通银行宿州分行营业部，申请办理企业网银签约业务。单位经办人提供了法人及经办人身份证原件、单位预留印鉴及其他相关资料。柜员收妥单位提供的资料后，检查发现该客户注册资金、经营规模和客户申请的转账限额不匹配。为防范风险，经办柜员主动向原开户时系统预留的单位法人电话致电，但多次拨打电话均无人接听。经再次询问单位经办人员了解情况时，发现经办人员目光闪躲，说话支支吾吾，表示法人变更了手机号码，柜员又拨打了新号码，但新号码提示处于停机状态。

经进一步询问网点营运主管及分行营运部意见后，网点提出通过微信视频连线的方法进一步核实此次签约意愿及签约真实性，但遭到了经办人员的强烈反对。之后，柜员联系了该账户的客户经理，经客户经理沟通后仍无法进行有效的身份核实，网点给客户做出充分解释后，客户无奈放弃了办理企业网银签约业务的意愿。（记者赵苗苗）

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