人行西安分行以涉黑涉恶资金监测为抓手 从源头遏制黑恶势力滋生蔓延

协助警方调查涉黑涉恶账户信息3批次60人；先后5次与相关单位召开情报会商座谈会，就相关涉黑涉恶线索进行会商研判……扫黑除恶专项斗争工作开展以来，中国人民银行西安分行营业管理部以涉黑涉恶资金监测为抓手，加强与职能部门的协同联动，发挥金融系统在线索摸排、震慑犯罪等方面的重要作用，助推全市扫黑除恶专项斗争工作向纵深发展。

切实加强联动机制立足源头治理

据介绍，中国人民银行西安分行营业管理部高度重视扫黑除恶专项斗争工作，先后多次召开党委会，传达学习上级文件和会议精神并研究落实。成立了以一把手为组长的专项工作领导小组，多次深入动员部署。定期召开专题工作会议，结合辖内扫黑除恶专项斗争工作开展实际，有针对性的再安排、再推进。

扫黑除恶是一项长期任务、系统工程，中国人民银行西安分行营业管理部积极与西安市公安局、市金融工作局等部门建立协同工作机制，做到问题线索及时研判处置，形成部门联动工作合力，切实提高扫黑除恶专项斗争工作的有效性。2018年至今，先后5次分别与西安市国税局稽查局、市公安局经侦支队、市公安局禁毒支队召开情报会商座谈会，就相关涉黑涉恶线索的分析、核查、甄别及进展情况进行会商研判，并对需求对接、信息交流、账户查询、案件协查等相关事宜深入交流，明确责任、细化措施，切实提高涉黑涉恶线索的转化率和成案率。今年2月，与西安市金融工作局召开座谈会，商讨制定《西安市地方金融领域扫黑除恶专项斗争工作方案》（讨论稿），统一思想认识、加强组织领导、压实主体责任、明确责任分工。

畅通协查绿色通道做到深挖彻查

自扫黑除恶专项斗争开展以来，中国人民银行西安分行营业管理部持续加强与公安、检察、法院等政法机关的协调配合，制定并严格履行信息研判、线索分析、线索报告等制度，对政法机关提供的案件协查第一时间进行反馈，积极跟进线索处置情况，依法配合政法机关调查取证、账户冻结，从源头遏制黑恶势力的滋生蔓延。2018年至今，协助西安市公安局经侦支队调查涉黑涉恶账户信息3批次，涉及60名个人、34家企业；协助市国税局对20户涉嫌“暴力虚开”偷税案件线索、西安利之星关联公司涉嫌隐瞒销售收入偷逃税款线索进行调查取证；配合市公安局完成对“3·06”专案4家涉案公司的调查；辖内支行协助蓝田县公安局完成对7名“倒卖信用卡”涉恶犯罪嫌疑人的调查取证。以上配合调查案件均快速协查完成，得到了调查单位的充分认可与肯定。

结合日常监管，人行西安分行还紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革等任务，坚持“条块结合、上下联动、层层落实”的原则，把扫黑除恶专项斗争与防范金融风险结合起来。一是发挥资金监测作用，全面掌握涉黑涉恶情况。充分发挥金融系统线索排查的作用，增强工作的主动性和前瞻性，全方位开展线索拉网式排查。2018年10月，结合扫黑除恶专项行动，以与黑恶势力有关的非法传销、非法集资、地下钱庄等犯罪活动为重点，组织辖内金融机构开展异常交易账户风险排查工作，对各金融机构自2017年1月1日以来发生的所有金融交易进行洗钱风险排查和异常账户清理。2019年5月，结合辖区实际，制定并下发《关于深入开展金融领域涉黑涉恶犯罪线索排查工作的实施方案》，明确金融领域涉黑涉恶犯罪线索排查的工作思路、排查重点和工作要求，为辖内金融机构深入开展扫黑除恶线索摸排提供精准靶向。同时，密切关注西安市涉及黑恶势力新情况新动态，针对“现金贷”、“套路贷”摸排重点，制定并向辖内金融机构下发《中国人民银行西安分行营业管理部关于开展违法违规“现金贷”“套路贷”线索排查专项行动的通知》，督促辖内金融机构积极、主动开展违法违规“现金贷”、“套路贷”线索排查行动，通过全方位、拉网式排查，做到底数清、情况明、信息准，对存在明显涉黑涉恶的可疑线索及时向相关部门移交。二是加强交易监测，提升可疑交易报告质量。为有效阻断涉黑涉恶资金流动的通道，按照风险为本的原则，要求金融机构提升对涉黑涉恶交易线索的敏锐度，借鉴已发现、侦破的涉黑涉恶线索、案件，多渠道收集涉黑涉恶线索，总结涉黑涉恶资金交易特点和规律，提升涉黑涉恶资金监测的敏感性和精准度，加强挖掘可疑交易背后的涉黑涉恶线索，及时上报可疑报告。截至目前，共收到金融机构上报可疑线索25份，监测信息50余份，经分析甄别后向相关部门移送线索9份，向西安市反恐办报送反恐动态信息和金融机构监测信息59期185条。

加大扫黑宣传力度营造良好氛围

按照扫黑除恶工作安排，持续加大扫黑除恶专项斗争工作的宣传力度，对宣传工作再动员、再部署。2019年2月，人行西安分行与西安市金融工作局联合下发《关于进一步做好西安市金融领域扫黑除恶专项斗争宣传工作的函》，督促辖内各金融机构做到全方位深入开展宣传；3月，联合西安市扫黑办、西安市金融工作局对西安市30余家银行网点宣传工作开展随机暗访督导工作，随后针对督导中发现的问题下发《关于扫黑除恶专项斗争宣传工作督导情况的通报》，要求各金融机构进一步扩大宣传声势；3月15日上午，联合北院门街道办、民生银行西大街支行在北院门广场开展了扫黑除恶专项斗争宣传活动，进一步提高辖区群众对扫黑除恶专项斗争工作的认识；5月份，向辖内金融机构印发《关于进一步深化扫黑除恶专项斗争宣传工作的通知》，为深入持久开展扫黑除恶专项斗争营造良好社会氛围。

2019年是全国开展扫黑除恶专项斗争承上启下的关键之年，中国人民银行西安分行营业管理部负责人表示将坚定不移把中央和上级的决策部署和具体要求落实好，充分发挥市扫黑除恶专项斗争领导小组成员单位职责，全力推动扫黑除恶专项斗争深入开展，为服务西安经济高质量发展做出新贡献。记者樊华

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